モリテックスチール株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | モリテックスチール株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
モリテックスチール株式会社(E01411)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月24日
【会社名】 モリテック スチール株式会社
【英訳名】 MOLITEC STEEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 門 高 司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区谷町六丁目18番31号
【電話番号】 大阪(06)6762-2721(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 谷 口 正 典
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区谷町六丁目18番31号
【電話番号】 大阪(06)6762-2721(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 谷 口 正 典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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モリテックスチール株式会社(E01411)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月23日の第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円 総額67,215,168円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月24日
第２号議案 取締役７名選任の件
門 高司、木村愼一、谷口正典、森 泰之、内山良成、阪口 誠及び中野正信を取締役に選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
森 剛之を監査役に選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
宗吉勝正を補欠監査役に選任する。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する松下善紀氏に対し、その在任中の労に
報いるため退職慰労金を当社の内規に従い一定の基準による範囲内で贈呈する。なお、その具体
的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
第６号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件
本制度の廃止に伴い、重任となる取締役５名及び監査役１名並びに在任中の監査役１名に対し、
本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、各取締役及び各
監査役に対する具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査
役の協議に一任する。また、支給時期については当該役員の退任時とする。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 163,075 859 0 (注)１ 可決 99.47
第２号議案 (注)２
門 高司
154,769 9,168 0 可決 94.41
木村 愼一
156,368 7,569 0 可決 95.38
谷口 正典
156,685 7,252 0 可決 95.58
森 泰之
156,689 7,248 0 可決 95.58
内山 良成
161,125 2,812 0 可決 98.28
阪口 誠
157,179 6,758 0 可決 95.88
中野 正信
161,083 2,854 0 可決 98.26
第３号議案 (注)２
森 剛之
162,833 1,104 0 可決 99.33
第４号議案 (注)２
宗吉 勝正
163,419 518 0 可決 99.68
第５号議案 147,079 16,856 0 (注)１ 可決 89.72
第６号議案 147,067 16,870 0 (注)１ 可決 89.71
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入して
おります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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