日本水産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本水産株式会社(E00014)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【会社名】 日本水産株式会社
【英訳名】 NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 浜 田 晋 吾
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号
【電話番号】 東京03(6206)7037
【事務連絡者氏名】 経営企画IR部経営企画IR課長 大 清 水 覚
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号
【電話番号】 東京03(6206)7037
【事務連絡者氏名】 経営企画IR部経営企画IR課長 大 清 水 覚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本水産株式会社(E00014)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、浜田晋吾、高橋誠治、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、永井幹人、安田結子、松尾時雄を選任
する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、山本昌弘、神吉正(「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」)を選任する。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件
取締役(海外居住者および社外取締役を除く。)を対象とする現行の業績連動型株式報酬制度の一部を改定す
る。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
浜田晋吾 2,445,334 59,203 3,795 可決 97.49%
高橋誠治 2,473,138 31,403 3,795 可決 98.59%
山本晋也 2,469,993 34,548 3,795 可決 98.47%
梅田浩二 2,473,404 31,137 3,795 可決 98.60%
(注)1
山下伸也 2,487,162 17,379 3,795 可決 99.15%
永井幹人 2,402,764 101,777 3,795 可決 95.79%
安田結子 2,473,577 34,759 0 可決 98.61%
松尾時雄 2,502,061 6,277 0 可決 99.75%
第2号議案
監査役2名選任の件
山本昌弘 2,503,950 4,557 0 可決 99.82%
(注)1
神吉 正 2,015,078 493,425 0 可決 80.33%
第3号議案
取締役に対する業績
2,418,956 89,657 0 (注)2 可決 96.42%
連動型株式報酬制度
の改定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
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できていない議決権数は加算しておりません。
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