サノヤスホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 サノヤスホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               サノヤスホールディングス株式会社(E25662)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2021年6月23日

    【会社名】                     サノヤスホールディングス株式会社

    【英訳名】                     Sanoyas    Holdings     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 北逵 伊佐雄

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区中之島三丁目3番23号

    【電話番号】                     大阪(06)4803-6161(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 津村 好英

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区中之島三丁目3番23号

    【電話番号】                     大阪(06)4803-6161(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 津村 好英

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3










                                                          EDINET提出書類
                                               サノヤスホールディングス株式会社(E25662)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     す。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月22日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      剰余金の処分の件
            1.剰余金の処分に関する事項
              (1)   減少する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金 2,331,578,383円
              (2)   増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金  2,331,578,383円
            2.期末配当に関する事項
              (1)   配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金5円、総額164,222,120円
              (2)   剰余金の配当が効力を生ずる日
                 2021年6月23日
       第2号議案      定款一部変更の件
            当社子会社の事業の現状に即し、現行定款第2条(目的)に定める事業目的について変更を行うもの
            です。
       第3号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
            上田 孝、北逵伊佐雄、北川 治、森 薫生、副島寿香を取締役(監査等委員である取締役を除
            く。)として選任するものです。
       第4号議案      会計監査人選任の件
            ひびき監査法人を会計監査人として選任するものです。
       第5号議案      補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
            副島寿香を補欠の監査等委員である取締役として選任するものです。
       第6号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
            取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額200百万円以内(うち社外取締役分
            は年額30百万円以内)に減額すること及び当該報酬限度額の範囲内において対象取締役に対する譲渡
            制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を設定するものです。
                                 2/3







                                                          EDINET提出書類
                                               サノヤスホールディングス株式会社(E25662)
                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件         賛成割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案                                                 (注)4
                   251,828         1,333          0    (注)1
                                                 可決
    剰余金の処分の件                                                (99.25%)
    第2号議案                                                 (注)4
                   252,629          532         0    (注)2
    定款一部変更の件                                             可決   (99.56%)
    第3号議案
    取締役(監査等委員で
                                           (注)3           (注)4
    ある取締役を除く。)
    5名選任の件
     上田 孝               251,072         2,089          0          可決   (98.95%)
     北逵伊佐雄               251,698          1,463           0          可決   (99.20%)
     北川 治               251,103         2,058          0          可決   (98.96%)
     森 薫生               251,602          1,559           0          可決   (99.16%)
     副島寿香               251,694         1,467          0          可決   (99.20%)
    第4号議案                                                 (注)4
                   252,371          790         0    (注)1
    会計監査人選任の件                                              可決   (99.46%)
    第5号議案
                                           (注)3           (注)4
    補欠の監査等委員であ
    る取締役1名選任の件
     副島寿香               252,223          938         0          可決   (99.40%)
    第6号議案
                                                      (注)4
    取締役(監査等委員で
                   251,078         2,083          0    (注)1
    ある取締役を除く。)
                                                 可決   (98.95%)
    の報酬額改定の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成です。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成です。
       4.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
         本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当該出席のすべての株主分)に
         対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛否が確認できた議決権の数の割合
         です。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。