野村マイクロ・サイエンス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
野村マイクロ・サイエンス株式会社(E01735)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月23日
【会社名】 野村マイクロ・サイエンス株式会社
【英訳名】 Nomura Micro Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八巻 由孝
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
【電話番号】 （０４６）２２８－５１９５
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三阪 雅登
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
【電話番号】 （０４６）２２８－５１９５
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三阪 雅登
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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野村マイクロ・サイエンス株式会社(E01735)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
（2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及び総額
当社普通株式１株につき金65円
総額 597,924,600円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月24日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千田豊作、八巻由孝、内田 誠、芳賀孝之、
瀬戸口一彦、三阪雅登及び西江勝治の７氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として田中伸介及び新島由未子の両氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬に係る報酬額改定の件
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬に係る報酬額 を年額30,000千円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。）以内か
ら年額50,000千円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。）以内と改定するものであり
ます。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した依田博明および阿部 嗣の
両氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。
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臨時報告書
（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
68,594 55 1 （注）１ 可決 99.92
第１号議案
（注）２
第２号議案
64,073 4,493 84 可決 93.45
千田豊作
64,109 4,457 84 可決 93.50
八巻由孝
68,450 199 1 可決 99.71
内田 誠
68,491 158 1 可決 99.77
芳賀孝之
68,494 155 1 可決 99.77
瀬戸口 一彦
68,497 152 1 可決 99.78
三阪雅登
68,496 153 1 可決 99.78
西江勝治
（注）２
第３号議案
68,588 62 1 可決 99.91
田中伸介
68,595 55 1 可決 99.92
新島由未子
67,044 1,606 1 （注）１ 可決 97.66
第４号議案
63,919 4,731 1 （注）１ 可決 93.11
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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