日進工具株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日進工具株式会社(E01729)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 日進工具株式会社
【英訳名】 NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 弘治
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井四丁目5番9号
【電話番号】 03-3774-2459
【事務連絡者氏名】 常務取締役 足立 有子
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目28番1号
【電話番号】 03-6423-1135
【事務連絡者氏名】 常務取締役 足立 有子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日進工具株式会社(E01729)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月22日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員である取締役の員数を変更するため、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子及び戸田覚を
選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、福田和夫、笹本憲一及び田島寛を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、太子堂厚子を選任する。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60百万円以内と改定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 104,544 83 5 (注)1 可決 99.92
第2号議案 104,216 411 5 (注)2 可決 99.60
第3号議案 (注)1
後藤 弘治 103,890 737 5 可決 99.29
後藤 隆司 103,891 736 5 可決 99.29
足立 有子 104,397 230 5 可決 99.78
戸田 覚 104,291 336 5 可決 99.67
第4号議案 (注)1
福田 和夫 104,238 389 5 可決 99.62
笹本 憲一 84,687 19,940 5 可決 80.94
田島 寛 104,399 228 5 可決 99.78
第5号議案 (注)1
太子堂 厚子 71,825 32,802 5 可決 68.65
第6号議案 104,146 481 5 (注)1 可決 99.54
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株
主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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