株式会社ＣＫサンエツ 臨時報告書

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                                                     株式会社ＣＫサンエツ(E01321)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   北陸財務局長
     【提出日】                   2021年６月23日
     【会社名】                   株式会社ＣＫサンエツ
     【英訳名】                   ＣＫ   ＳＡＮ－ＥＴＳＵ         Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　釣谷　宏行
     【本店の所在の場所】                   富山県高岡市守護町二丁目12番１号
     【電話番号】                   ０７６６（２８）００２５（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理統括部長　松井　大輔
     【最寄りの連絡場所】                   富山県高岡市守護町二丁目12番１号
     【電話番号】                   ０７６６（２８）００２５（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理統括部長　松井　大輔
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年６月22日開催の当社2020年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
              釣谷宏行、釣谷伸行、大橋一善、原田孝之、松井大輔、井波栄三郎の６氏を取締役（監査等委員であ
              る取締役を除く。）に選任する。
        第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

              山田政雄氏を監査等委員である取締役に選任する。
        第３号議案　会計監査人選任の件

              会計監査人として、仰星監査法人を選任する。
        第４号議案　取締役に対する株式報酬制度の変更及び継続の件

              取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象として導入している株式報酬制度
              の内容を一部変更した上で、継続する。
        第５号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

              当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案
     取締役（監査等委員である取締役を
     除く。）６名選任の件
                         71,538        2,547         －   （注）２       可決　96.52
      釣谷　宏行
                         74,011         74       －   （注）２       可決　99.86
      釣谷　伸行
                         74,012         73       －   （注）２       可決　99.86
      大橋　一善
                         74,012         73       －   （注）２       可決　99.86
      原田　孝之
                         74,005         80       －   （注）２       可決　99.85
      松井　大輔
                         74,012         73       －   （注）２       可決　99.86
      井波　栄三郎
     第２号議案
     監査等委員である取締役１名選任の
     件
                         73,980         105        －   （注）２       可決　99.82
      山田　政雄
     第３号議案
                         74,036         49       －   （注）１       可決　99.89
     会計監査人選任の件
     第４号議案
                         73,990         95       －   （注）１       可決　99.83
     取締役に対する株式報酬制度の変更
     及び継続の件
     第５号議案
                         66,485        7,600         －   （注）１       可決　89.70
     当社株式の大規模買付行為に関する
     対応策（買収防衛策）更新の件
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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