山陽電気鉄道株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 山陽電気鉄道株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
山陽電気鉄道株式会社(E04125)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 山陽電気鉄道株式会社
【英訳名】 Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上門 一裕
【本店の所在の場所】 神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】 078(612)2032
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 水谷 大輔
【最寄りの連絡場所】 神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】 078(612)2032
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 水谷 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
山陽電気鉄道株式会社(E04125)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月18日開催の当社第132回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額333,302,775円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月21日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、上門一裕、中野隆、吉田育朗、米田真一、金谷明彦、藤原崇起、長尾真、
佐藤陽子、増田隆治の9名を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、木下卓男を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬等の額を年額2億9,000万円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ず、うち社外取締役分は年額3,200万円以内)に改定するものであります。
2/3
EDINET提出書類
山陽電気鉄道株式会社(E04125)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項
賛成割合(%)
160,514 413 - 可決 99.63
第1号議案
第2号議案
156,120 4,901 - 可決 96.85
上門 一裕
157,962 3,059 - 可決 97.99
中野 隆
160,103 918 - 可決 99.32
吉田 育朗
160,128 893 - 可決 99.33
米田 真一
160,132 889 - 可決 99.34
金谷 明彦
145,641 15.380 - 可決 90.35
藤原 崇起
158,747 2,274 - 可決 98.48
長尾 真
159,407 1,614 - 可決 98.89
佐藤 陽子
160,084 937 - 可決 99.31
増田 隆治
第3号議案
160,506 516 - 可決 99.57
木下 卓男
159,769 1,258 - 可決 99.11
第4号議案
(注)各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるもの
であります。
第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3