株式会社フュートレック 臨時報告書

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                                                    株式会社フュートレック(E05535)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2021年６月23日
     【会社名】                   株式会社フュートレック
     【英訳名】                   FueTrek    Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　西田　明弘
     【本店の所在の場所】                   大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
     【電話番号】                   06-4806-3112（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　秦　真一郎
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
     【電話番号】                   06-4806-3112（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　秦　真一郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2021年６月22日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役
              会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査役会設置会社
              から監査等委員会設置会社に移行いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員
              及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うもので
              あります。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役として、西田明弘、井上将志、深田俊明、浦川康孝、川端祥文、小河邦明を選任するものであ
              ります。
        第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

              監査等委員である取締役として、荒金正志、大森信洋、奥田孝雄、伊藤弥生、杉村領一を選任するも
              のであります。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、西暢彦を選任するものであります。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額2,000万円以内とするものであります。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を月額1,000万円以内とするものであります。
        第７号議案　取締役(監査等委員である取締役及び社外並びに非常勤取締役を除く。)に対するストックオプション

              に関する報酬額及び具体的な内容設定の件
              監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外並びに非常勤取締役を除
              く。）に対して、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的とする
              ものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       賛成比率（％）          決議結果

     第１号議案                    57,215         497        －    99.14        可決

     第２号議案
      西田   明弘
                         57,169         543        －    99.06        可決
      井上   将志
                         56,942         770        －    98.67        可決
      深田   俊明
                         57,167         545        －    99.06        可決
      浦川   康孝                 56,804         908        －    98.43        可決
                         57,166         546        －    99.05        可決
      川端   祥文
                         57,161         551        －    99.05        可決
      小河   邦明
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     第３号議案
      荒金   正志
                         57,057         655        －    98.87        可決
      大森   信洋
                         57,181         531        －    99.08        可決
      奥田   孝雄
                         57,178         534        －    99.07        可決
                         57,166         546        －    99.05        可決
      伊藤   弥生
                         57,175         537        －    99.07        可決
      杉村   領一
     第４号議案                    57,185         527        －    99.09        可決
     第５号議案                    56,723         989        －    98.29        可決

     第６号議案                    56,754         958        －    98.34        可決

     第７号議案                    55,500        2,212         －    96.17        可決

     （注）第１号議案の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
        席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
     　　　第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案の可決要件は議決権を行使する
        ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であ
        ります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計によ
      り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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