山洋電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
山洋電気株式会社(E01806)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月23日
【会社名】 山洋電気株式会社
【英訳名】 SANYO DENKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 山本茂生
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番1号
【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番1号
【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕
【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店
(大阪市中央区城見一丁目2番27号)
山洋電気株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目11番11号)
山洋電気株式会社 上田事業所
(長野県上田市殿城5番地4)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月16日の定時株主総会において,決議事項が決議されましたので,金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき,本報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金55円 総額 665,669,840円
ロ 効力発生日
2021年6月17日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として,山本茂生,児玉展全,中山千裕,松本吉正,北村惠一,三宅雄一郎,鈴木徹,
諏訪宏および栗原慎の9名を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として,宮城典子を選任するものです。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役 宮田繁二郎に対し,当社における一定の基準に従い,退職慰労金21百万円を贈呈する
こととし,贈呈の時期,方法等は取締役会に一任するものです。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役 畑中佐近に対し,当社における一定の基準に従い,退職慰労金39百万円を贈呈する
こととし,贈呈の時期,方法等は監査役の協議に一任するものです。
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(3) 決議事項に対する賛成,反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数,当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
105,192 22 0 可決 99.98
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役9名選任の件
山本茂生
103,239 1,978 0 可決 98.12
児玉展全
103,343 1,874 0 可決 98.22
中山千裕
105,066 151 0 可決 99.86
松本吉正
105,066 151 0 可決 99.86
105,056 161 0 可決 99.85
北村惠一
84,915 20,302 0 可決 80.70
三宅雄一郎
87,699 17,518 0 可決 83.35
鈴木徹
104,946 271 0 可決 99.74
諏訪宏
105,178 39 0 可決 99.96
栗原慎
第3号議案
監査役1名選任の件
98,836 6,381 0 可決 93.94
宮城典子
第4号議案
94,749 10,467 0 可決 90.05
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第5号議案
74,208 31,008 0 可決 70.53
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号,第4号,第5号議案は,出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号,第3号議案は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し,その議決権の過半数の賛成によります。
以 上
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