株式会社ファインシンター 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ファインシンター |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月23日
【会社名】 株式会社ファインシンター
【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 井 上 洋 一
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小 林 努
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】 0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小 林 努
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 10円 総額 44,009,380円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月23日
第２号議案 定款一部変更の件
食糧・環境など社会課題解決への貢献として、当社技術を活かし昆虫食の加工・製造・販売を検討
中であります。つきましては定款第２条(目的)に食糧品、加工食品および飼料などの製造ならびに販
売を追加するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
井上洋一氏、田中義人氏、柴田和彦氏、伊藤雅之氏、小林努氏、大前伸夫氏、鈴木康也氏、下田正
生氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
田中仁氏、飯田寿氏を選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
第72期末時点の取締役８名（うち社外取締役３名）及び監査役３名に対して、第72期の業績等を勘
案して、取締役賞与として31,324千円（うち社外取締役分690千円）、監査役賞与として3,457千円、
総額34,781千円を支給するものであります。
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件
第72期定時株主総会の終結の時をもって退任されます取締役鈴木哲彦氏、社外取締役野村英司氏、
社外監査役下川勝久氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲
内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会に、監査
役は監査役の協議にご一任願うものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ファインシンター(E01396)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
35,387 966 0 (注)１ 可決 97.34
剰余金処分の件
第２号議案
36,298 55 0 (注)２ 可決 99.85
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
井上洋一 35,415 938 0 可決 97.42
田中義人 35,413 940 0 可決 97.41
柴田和彦 35,413 940 0 可決 97.41
(注)１
伊藤雅之 36,072 281 0 可決 99.23
小林努 36,072 281 0 可決 99.23
大前伸夫 35,979 374 0 可決 98.97
鈴木康也 36,036 317 0 可決 99.13
下田正生 34,747 1,606 0 可決 95.58
第４号議案
監査役２名選任の件
(注)１
田中仁 36,050 303 0 可決 99.17
飯田寿 35,939 414 0 可決 98.86
第５号議案
33,824 2,529 0 (注)１ 可決 93.04
役員賞与支給の件
第６号議案
退任取締役及び退任
34,571 1,782 0 (注)１ 可決 95.10
監査役に対し慰労金
贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
