株式会社 北國銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 北國銀行(E03566)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月23日
【会社名】 株式会社 北國銀行
【英訳名】 The Hokkoku Bank, Ltd
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 杖村 修司
【本店の所在の場所】 石川県金沢市広岡二丁目12番6号
【電話番号】 (076)263局1111番
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長 菊澤 智彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目3番1号
株式会社 北國銀行 総合企画部東京事務所
【電話番号】 (03)3271局3177番
【事務連絡者氏名】 総合企画部東京事務所長 中田 竜仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社北國銀行 富山支店
(富山市本町5番21号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月18日開催の当行第113期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当行普通株式1株につき50円 総額1,405,447,900円
③効力発生日
2021年6月21日
第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
監査等委員でない取締役として、浜崎英明、杖村修司、中村和哉、中田浩一、角地裕司を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥越伸博、西井繁、大西忠、山下修二、大泉琢、根本直子を選任する。
第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当行は、2021年10月1日(予定)を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式
会社北國フィナンシャルホールディングス」を設立することを内容とした株式移転計画の承認を得た。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
226,462 96 0 (注)1 可決 97.37
第1号議案
(注)2
第2号議案
223,029 3,476 0 可決 95.92
浜崎 英明
225,097 1,409 0 可決 96.81
杖村 修司
225,473 1,034 0 可決 96.97
中村 和哉
225,666 841 0 可決 97.05
中田 浩一
225,665 842 0 可決 97.05
角地 裕司
(注)2
第3号議案
224,062 2,496 0 可決 96.34
鳥越 伸博
210,310 16,247 0 可決 90.43
西井 繁
200,200 26,357 0 可決 86.08
大西 忠
207,864 18,693 0 可決 89.38
山下 修二
225,509 1,049 0 可決 96.96
大泉 琢
226,142 416 0 可決 97.24
根本 直子
226,216 343 0 可決 97.27
第4号議案
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(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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