株式会社バンダイナムコホールディングス 臨時報告書

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                                             株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年６月22日
     【会社名】                   株式会社バンダイナムコホールディングス
     【英訳名】                   BANDAI    NAMCO   Holdings     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　川口　勝
     【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目37番８号
     【電話番号】                   03(6634)8800（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　経営企画本部長　　浅古　有寿
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区芝五丁目37番８号
     【電話番号】                   03(6634)8800（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　経営企画本部長　　浅古　有寿
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年６月21日開催の当社第16回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月21日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              ・配当財産の種類
               金銭
              ・配当財産の割当てに関する事項およびその総額
               当社普通株式１株につき　　　　　　　金91円
               配当総額　　　　　　　　　20,020,066,885円
              ・剰余金の配当が効力を生じる日
               2021年６月22日
        第２号議案　取締役12名選任の件

              取締役として、田口三昭、川口勝、大津修二、浅古有寿、宮河恭夫、河野聡、浅沼誠、川﨑寛、川名
              浩一、桑原聡子、野間幹晴、島田俊夫の12名を選任する。
        第３号議案　取締役を対象とする業績条件付株式報酬制度の決定（継続）の件

              当社の社外取締役を除く取締役に対する業績条件付株式報酬について、2022年３月期も引き続き、
              45,000株に交付時株価を乗じた額を上限として当社普通株式を交付するための金銭報酬債権および金
              銭を支給する制度を継続する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権       賛成率       決議の結果
                                               99.8％
     第１号議案                  1,817,290個          439個        58個             可決
     第２号議案

                                               96.7％
      田口　三昭                 1,760,521個         57,202個         58個             可決
                                               97.0％
      川口　勝                 1,767,546個         50,090個         146個              可決
                                               98.4％
      大津　修二                 1,792,487個         25,242個         58個             可決
                                               99.0％
      浅古　有寿                 1,803,150個         14,580個         58個             可決
                                               98.4％
      宮河　恭夫                 1,793,006個         24,723個         58個             可決
                                               99.0％
      河野　聡                 1,802,968個         14,762個         58個             可決
                                               98.5％
      浅沼　誠                 1,793,089個         24,640個         58個             可決
                                               99.0％
      川﨑　寛                 1,802,753個         14,977個         58個             可決
                                               98.8％
      川名　浩一                 1,799,287個         18,440個         58個             可決
                                               99.0％
      桑原　聡子                 1,802,661個         15,068個         58個             可決
                                               99.0％
      野間　幹晴                 1,802,584個         15,145個         58個             可決
                                               99.7％
      島田　俊夫                 1,816,711個         1,020個         58個             可決
                                               99.5％
     第３号議案                  1,812,764個         5,102個         4個             可決
     （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
           ・第１号議案および第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。
           ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、およ
            び、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。
         ２．賛成率の計算方法は次のとおりです。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数（2021年６月19日午後５時30分までの事前行使分および当日出席の
           すべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合を採用しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　2021年６月19日午後５時30分までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
      ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
      ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数については加算しておりません。
                                                         以　上

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