株式会社メンバーズ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社メンバーズ(E05153)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月22日
【会社名】 株式会社メンバーズ
【英訳名】 Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 剣持 忠
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目８番10号
【電話番号】 ０３－５１４４－０６６０
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 髙野 明彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目８番10号
【電話番号】 ０３－５１４４－０６６０
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 髙野 明彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金17円50銭
総額 225,579,445 円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 定款第２条にミッションを新設
当社のミッション（経営理念）は“社会の本質的な課題をどのような手段で解決し、何を実現す
るか”という当社の存在意義・社会的使命を示すものであります。ミッションを定款に盛り込む
ことで、当社の社会的価値と企業価値をより大きく向上させることを目的といたします。
ロ 条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、剣持 忠、髙野 明彦の２氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、甘粕 潔、金井 政明、玉上 進一、武田 雅子、安岡 美佳の５氏を
選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
110,966 55 － （注）１ 可決 99.95
第１号議案
110,973 48 － （注）２ 可決 99.96
第２号議案
第３号議案
110,967 54 － （注）３ 可決 99.95
剣持 忠
110,967 54 － 可決 99.95
髙野 明彦
第４号議案
－ （注）３ 可決 86.50
甘粕 潔 96,034 14,987
83,993 27,028 － 可決 75.66
金井 政明
71 － 可決 99.94
玉上 進一 110,950
66 － 可決 99.94
武田 雅子 110,955
110,945 76 － 可決 99.93
安岡 美佳
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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