第一三共株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
第一三共株式会社(E00984)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月22日
【会社名】 第一三共株式会社
【英訳名】 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 眞鍋 淳
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目５番１号
【電話番号】 ０３－６２２５－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 高村 健太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目５番１号
【電話番号】 ０３－６２２５－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 高村 健太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一三共株式会社(E00984)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月21日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月21日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金13円50銭
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、眞鍋 淳、木村 悟、大槻 昌彦、平島 昭司、宇治 則孝、福井 次矢、釡 和明、
野原 佐和子及び奥澤 宏幸を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、渡辺 雅子を選任する。
第４号議案 取締役に対する賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役５名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額98百万円を支給する。
また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。
第５号議案 取締役報酬枠改定の件
取締役の報酬枠を次のとおり改定する。
① 基本報酬総額を１事業年度６億３千万円以内（うち、社外取締役が１億４千万円以内）とする。
② 取締役（社外取締役を除く）に支給する年次業績連動賞与の支給額総額を１事業年度８億５千万
円以内とする。
③ 取締役（社外取締役を除く）に支給する譲渡制限付株式報酬の支給額総額を１事業年度１億６千
万円以内とする。
第６号議案 監査役報酬枠改定の件
監査役の報酬枠を１事業年度１億８千万円以内に改定する。
第７号議案 取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の額及び内容決定の件
社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象とした中期経営計画の業績達成に連動する信託型株式報
酬制度を導入し、１事業年度あたり８億円に中期経営計画の対象となる事業年度数を乗じた額を上限
とした金員を拠出する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 （賛成の割合）
（注）３
第１号議案 16,848,585 9,543 518 （注）１ 可決（99.93％）
第２号議案 （注）２
眞鍋 淳 16,624,606 233,492 518 可決（98.60％）
木村 悟 16,757,731 100,372 518 可決（99.39％）
大槻 昌彦 16,758,942 99,161 518 可決（99.39％）
平島 昭司 16,757,899 100,204 518 可決（99.39％）
宇治 則孝 16,781,619 76,484 518 可決（99.53％）
福井 次矢 16,783,446 74,657 518 可決（99.54％）
釡 和明 16,779,908 78,195 518 可決（99.52％）
野原 佐和子 16,810,461 47,641 518 可決（99.70％）
奥澤 宏幸 16,751,309 106,792 518 可決（99.35％）
第３号議案 （注）２
可決（99.91％）
渡辺 雅子 16,846,832 11,461 518
（注）１ 可決（99.44％）
第４号議案 16,767,165 56,660 34,985
（注）１ 可決（98.61％）
第５号議案 16,627,176 230,701 956
（注）１ 可決（99.61％）
第６号議案 16,794,723 28,641 35,471
（注）１ 可決（99.70％）
第７号議案 16,810,852 47,024 956
（注）１．出席した株主（事前行使分を含みます。）の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主（事
前行使分を含みます。）の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の意思の表示に係る議決権数の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分を含みま
す。）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で
あります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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