日本酸素ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               日本酸素ホールディングス株式会社(E00783)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月23日
     【会社名】                   日本酸素ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   NIPPON    SANSO   HOLDINGS     CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　濱田　敏彦
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区小山一丁目３番26号
     【電話番号】                   （０３）５７８８－８５００
     【事務連絡者氏名】                   財務・経理部長　　吉田　隆志
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区小山一丁目３番26号
     【電話番号】                   （０３）５７８８－８５００
     【事務連絡者氏名】                   財務・経理部長　　吉田　隆志
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年6月18日に開催された当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
     条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会開催年月日
        2021年６月18日
     (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              １．期末配当に関する事項
                ①配当財産の種類
                　金銭といたします。
                ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                　当社普通株式１株につき16円　配当総額6,926,560,672円
                ③剰余金の配当が効力を生ずる日
                　2021年６月21日
              ２．その他の剰余金の処分に関する事項
                該当事項はありません。
        第２号議案　定款一部変更の件

             取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第26条に定める取締役会の招集権
             者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更することが承認されました。
        第３号議案　取締役9名選任の件

             取締役に濱田　敏彦、市原　裕史郎、永田　研二、トーマス・スコット・カルマン、
             エドアルド・ギル・エレホステ、山田　昭雄、勝丸　充啓、原　美里、伊達　英文の9氏が選任されま
             した。
        第４号議案　監査役2名選任の件

             監査役に田井　潤藏、橋本　明博の2氏が選任されました。
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     (3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な

       らびに当該決議の結果
           議案           賛成       反対       棄権      可決要件       賛成率      決議結果

     第１号議案                                    （注）１       （注）２

                                                99.68％
                    4,015,909個         5,211個         0個                  可決
     第２号議案                                    （注）１       （注）２

                                                99.64％
                    4,013,975個         7,165個         0個                  可決
     第３号議案                                    （注）１       （注）２

                                                96.93％
      濱田　敏彦              3,904,967個        115,501個         670個                   可決
                                                97.22％
      市原　裕史郎              3,916,731個        104,397個         10個                   可決
                                                99.57％
      永田　研二              4,011,254個         9,876個        10個                   可決
      トーマス・スコット・カルマン
                                                99.56％
                    4,011,074個        10,056個         10個                   可決
      エドアルド・ギル・エレホステ
                                                99.56％
                    4,011,104個        10,026個         10個                   可決
                                                99.62％
      山田　昭雄              4,013,203個         7,927個        10個                   可決
                                                99.62％
      勝丸　充啓              4,013,417個         7,713個        10個                   可決
                                                99.76％
      原　美里              4.018,828個         2,302個        10個                   可決
                                                99.56％
      伊達　英文              4,011,061個        10,069個         10個                   可決
     第４号議案                                    （注）１       （注）２

                                                97.26％
      田井　潤藏              3,918,392個        102,745個          0個                  可決
                                                86.70％
      橋本　明博              3,492,780個        528,355個          0個                  可決
    （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第１号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
          ・第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席お
           よびその議決権の３分の２以上の賛成であります。
          ・第３号議案および第４号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
           する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成であります。
        ２．賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に当日出席の一部の株主から各議案の賛否
          に関して確認できたものを加えております。
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の意思表示に関して確認で
       きたものを集計した結果、各決議事項が可決されるための要件を満たすとともに決議が成立したことが確認出来た
       ため、議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                         以　上
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