三洋化成工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 三洋化成工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三洋化成工業株式会社(E00884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月22日
【会社名】 三洋化成工業株式会社
【英訳名】 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 章憲
【本店の所在の場所】 京都市東山区一橋野本町11番地の1
【電話番号】 075(541)0255
【事務連絡者氏名】 総務部長 緒方 彰人
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番6号第10中央ビル
【電話番号】 03(5200)3400
【事務連絡者氏名】 東京支社総務部長 丸林 裕之
【縦覧に供する場所】 三洋化成工業株式会社 東京支社
(東京都中央区日本橋本町一丁目5番6号第10中央ビル)
三洋化成工業株式会社 大阪支社
(大阪市中央区本町一丁目8番12号オーク堺筋本町ビル10階)
三洋化成工業株式会社 名古屋営業所
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号名古屋三井ビル本館16階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記の東京支社、大阪支社及び名古屋営業所は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、
投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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三洋化成工業株式会社(E00884)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月18日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、安藤孝夫、樋口章憲、前田浩平、鳴瀧英也、下南裕之、山本眞也、白井 文、小畑
英明及び佐野由美の9氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、黒目泰一、中野雄介の両氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%)
決議事項 決議の結果
189,672 216 0 98.5
第1号議案 可決
第2号議案
184,877 5,009 0 96.0
安藤孝夫 可決
188,394 1,493 0 97.8
樋口章憲 可決
188,471 1,417 0 97.9
前田浩平 可決
188,468 1,420 0 97.9
鳴瀧英也 可決
188,469 1,419 0 97.9
下南裕之 可決
188,470 1,418 0 97.9
山本眞也 可決
188,944 944 0 98.1
白井 文 可決
189,597 291 0 98.4
小畑英明 可決
188,602 1,286 0 97.9
佐野由美 可決
第3号議案
144,277 45,609 0 74.9
黒目泰一 可決
189,376 512 0 98.3
中野雄介 可決
(注)1.決議事項の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分)に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で
あります。
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三洋化成工業株式会社(E00884)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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