全国保証株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
全国保証株式会社(E09753)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月22日
【会社名】 全国保証株式会社
【英訳名】 ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 英治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 03-3270-2300(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青木 裕一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 03-3270-2300(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青木 裕一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都千代田区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
全国保証株式会社(E09753)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月18日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金117円 総額8,057,941,866円
③剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年6月21日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目およびその額
債務保証積立金 18,900,000,000円
②減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 18,900,000,000円
第2号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬額につき、月額50百万円以内から年額600百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以
内)に改定を行う。ただし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与
は含まない。
また、監査役の報酬額についても月額20百万円以内から年額240百万円以内に改定を行う。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
取締役(社外取締役を除く)を対象に、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新
たに業績連動型株式報酬制度を導入する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
637,901 1,785 7,318 (注) 可決 98.55
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役および監査役
642,668 622 3,716 (注) 可決 99.29
の報酬等の額改定の
件
第3号議案
取締役に対する業績
642,585 902 3,519 (注) 可決 99.27
連動型株式報酬等の
額および内容決定の
件
(注) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
2/2