株式会社鳥羽洋行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 株式会社鳥羽洋行
【英訳名】 TOBA,INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 鳥 羽 重 良
【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目８番６号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目８番６号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金100円(普通配当80円、創業115周年記念配当20円)
総額433,285,700円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の経営基盤充実と取締役会の監督機能強化を図るため、取締役の員数の上限を１名増員して、
９名以内に変更することとし、現行定款第４章取締役および取締役会第19条（員数）に所要の変更
を行うものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
鳥羽重良、遠藤稔、千國哲王、島津政則、谷逸夫、小川隆之、成瀬圭珠子の７氏を取締役に選任す
るものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
廣瀬勝一氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、2004年６月17日開催の第55回定時株主総会において年額１億８千万
円以内（ただし、使用人分給与を含まない）とご承認いただいておりますが、今般、取締役（社外
取締役を除きます。以下「対象取締役」という）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬
枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与するものでありま
す。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
35,592 620 0 (注)１ 可決 98.19
剰余金の処分の件
第２号議案
35,789 423 0 (注)２ 可決 98.73
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
鳥 羽 重 良
36,129 83 0 可決 99.67
遠 藤 稔
35,860 352 0 可決 98.93
千 國 哲 王
36,131 81 0 可決 99.67
(注)３
島 津 政 則
36,130 82 0 可決 99.67
谷 逸 夫
36,101 111 0 可決 99.59
小 川 隆 之
36,111 101 0 可決 99.62
成 瀬 圭珠子
35,842 370 0 可決 98.88
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
廣 瀬 勝 一
36,117 95 0 可決 99.64
第５号議案
取締役に対する譲渡
35,706 506 0 (注)１ 可決 98.50
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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