株式会社ディー・エヌ・エー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディー・エヌ・エー(E05460)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 株式会社ディー・エヌ・エー
【英訳名】 DeNA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 岡 村 信 悟
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号
【電話番号】 03-6758-7200
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 経営企画本部 本部長 大 井 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号
【電話番号】 03-6758-7200
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 経営企画本部 本部長 大 井 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ディー・エヌ・エー(E05460)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金32円 総額3,912,255,072円
ロ 効力発生日
2021年６月21日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、南場智子、岡村信悟、大井潤、渡辺圭吾、船津康次、阿佐美弘恭及び宮城治男の各氏を選任す
るものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として小泉愼一氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の内容改定に関する件
今般、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年３月１日に施行されたことに伴い、ス
トックオプションとしての新株予約権に関し、株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得す
ることができることとするときは、当該事由等の内容の概要に関し株主総会においてご承認をいただくことが
必要になったため、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容を変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
40,820 34
997,452 (注)１ 可決 96.05
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
南場智子 928,409 109,861 28 可決 89.40
岡村信悟 941,499 96,771 28 可決 90.66
大井 潤 1,020,495 17,777 28 可決 98.27
渡辺圭吾 1,020,908 17,364 28 (注)２ 可決 98.31
船津康次 978,144 60,128 28 可決 94.19
阿佐美弘恭 1,000,042 38,234 28 可決 96.30
宮城治男 1,032,756 5,522 28 可決 99.45
第３号議案
監査役１名選任の件
小泉愼一 1,036,687 1,588 31 (注)２ 可決 99.83
第４号議案
取締役に対するス
925,600 112,673 28 (注)１ 可決 89.13
トックオプションと
しての新株予約権の
内容改定に関する件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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