株式会社ミツウロコグループホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月21日
【会社名】 株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCEO 田島 晃平
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役グループCFO兼グループCAO 児島 和洋
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】 03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役グループCFO兼グループCAO 児島 和洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月18日開催の当社第112回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件
取締役として、田島晃平、二見 敦、児島和洋、坂西 学、川上 順、大森基靖、ゴ ウィミン、
柳澤勝久及び松井 香を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、菅原英雄、河野義之、田嶋 圭を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、梁瀬泰孝を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
田島晃平 562,174 6,289 0 可決(98.8%)
二見 敦 567,595 868 0 可決(99.8%)
児島和洋 567,640 823 0 可決(99.8%)
坂西 学 567,790 673 0 可決(99.8%)
川上 順 567,640 823 0 可決(99.8%)
大森基靖 567,650 813 0 可決(99.8%)
ゴ ウィミン 567,628 835 0 (注) 可決(99.8%)
柳澤勝久 527,696 40,767 0 可決(92.8%)
松井 香 567,693 770 0 可決(99.8%)
第2号議案
菅原英雄 567,696 767 0 可決(99.8%)
河野義之 567,843 620 0 可決(99.8%)
田嶋 圭 532,071 36,392 0 可決(93.6%)
第3号議案 534,638 33,825 0 可決(94.0%)
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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