三相電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 三相電機株式会社
【英訳名】 SANSO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 直樹
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目１番１号
【電話番号】 ０７９（２６６）１２００（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 岡本 富男
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目１番１号
【電話番号】 ０７９（２６６）１２００（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 岡本 富男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更 の件
① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設ならびに監査役および
監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります 。
② 業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とする ものでありま
す 。
③ その他、主旨が重複する規定を削除するとともに、上記の各変更に伴う字句の修正等 所要の変更
を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
黒田直樹、小林秀嗣、岡本富男、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠および小畑直人を 取締役
（監査等委員である取締役を除く。） に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任 の件
浜野信夫、足立安孝および西井博生を 監査等委員である取締役 に選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任 の件
有田尚徳を 補欠の監査等委員である取締役 に選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定 の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の報酬等の額を年額300,000千円以内（うち社外取締
役30,000千円以内）とする 。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定 の件
監査等委員である取締役 の報酬等の額を年額50,000千円以内とする 。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定 の件
取締役（ 監査等委員である取締役 を除く 。 ）に対して譲渡制限付株式を割当てるための報酬額を、
第５号議案の報酬等の額とは別枠で、年額20,000千円以内と設定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案
38,872 19 － （注）１ 可決 99.94％
定款一部変更 の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）８名選任の件
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
黒田直樹
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
小林秀嗣
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
岡本富男
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
藤原範和
松下年男 38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
曹 銀春
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
水野 誠
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86％
小畑直人
38,844 47 － （注）２ 可決 99.86 ％
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三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第３号議案
監査等委員である取締役３ 名選任の件
38,770 121 － （注）２ 可決 99.67 ％
浜野信夫
38,770 121 － （注）２ 可決 99.67 ％
足立安孝
西井博生
38,770 121 － （注）２ 可決 99.67 ％
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選
任 の件
38,768 123 － （注）２ 可決 99.67 ％
有田尚徳
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
38,767 124 － （注）３ 可決 99.67％
く。）の報酬等の額決定 の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額
38,763 128 － （注）３ 可決 99.66％
決定 の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
38,767 124 － （注）３ 可決 99.67％
く。）に対する譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定 の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません 。
以 上
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