株式会社守谷商会 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社守谷商会(E00251)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 株式会社守谷商会
【英訳名】 MORIYA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉澤 浩一郎
【本店の所在の場所】 長野県長野市南千歳町878番地
【電話番号】 ０２６(２２６)０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 小山 浩司
【最寄りの連絡場所】 長野県長野市南千歳町878番地
【電話番号】 ０２６(２２６)０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 小山 浩司
【縦覧に供する場所】 株式会社守谷商会 東京支店
（東京都千代田区岩本町二丁目３番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります 。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金65円 総額142,279,215円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 定款の一部変更の件
① 2021年３月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）におい
て、社外取締役の設置が義務付けられたことに伴い、社外取締役の員数を欠いた場合に備えて補
欠取締役を選任できる旨を規定することとし、定款第21条（補欠取締役の選任）の新設及び現行
定款第21条（取締役の任期）の条数を第22条に変更し第２項を新設するものです。また、併せて
現行定款第38条（補欠監査役の任期）に記載の選任の効力期間についても会社法施行規則に照ら
し修正するものです。
② 当社の現行定款第２条に定める事業目的に関し、保険代理業、設計事務所業や建設コンサルタン
ト業を中心に、法令上の許認可等を取得して事業展開するうえで支障にならないよう記載内容を
明確化するものです。
第３号議案 取締役９名の選任の件
取締役として、伊藤隆三、吉澤浩一郎、町田範男、吉澤正博、渡辺正樹、山﨑潤一、新井健一、
伊藤由郁紀、小出貞之を選任するものです。
第４号議案 補欠取締役１名の選任の件
補欠取締役として、小川直樹を選任するものです。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 17,953 20 99.8 可決
第２号議案 17,970 3 99.9 可決
第３号議案
伊藤 隆三 17,943 30 99.8 可決
吉澤 浩一郎 17,943 30 99.8 可決
町田 範男 17,960 13 99.9 可決
13 99.9
吉澤 正博 17,960 可決
渡辺 正樹 17,958 15 99.9 可決
山﨑 潤一 17,958 15 99.9 可決
新井 健一 17,810 163 99.0 可決
伊藤 由郁紀 17,960 13 99.9 可決
小出 貞之 17,942 31 99.8 可決
第４号議案
小川 直樹 17,963 10 99.9 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
第２号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の３分の２以上の賛成によります。
第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ
り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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