株式会社 ミスミグループ本社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 ミスミグループ本社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 ミスミグループ本社(E02770)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月18日
【会社名】 株式会社ミスミグループ本社
【英訳名】 MISUMI Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 西 本 甲 介
【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】 03-5805-7050(代表)
【事務連絡者氏名】 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員 CFO 高 波 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】 03-5805-7401
【事務連絡者氏名】 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員 CFO 高 波 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 ミスミグループ本社(E02770)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月17日の第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金 9.18円 総額 2,608,173,285円
ロ 効力発生日
2021年6月23日
第2号議案 取締役9名選任の件
西本甲介、大野龍隆、男澤一郎、佐藤年成、金谷知樹、清水重貴、中野庸一、清水新および栖関智
晴を取締役に選任 するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
野末寿一および青野奈々子を監査役に選任 するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株
予約権)を発行する件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対する退任時報酬としての株式報酬型 ストック・オプション
を 年額2億2千円以内の範囲で発行することを決定するものであります。
なお、各取締役に支給する個別の報酬等の額および内容の詳細は取締役会にご一任いただきます。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプ
ション(新株予約権)を発行する件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型 ストッ
ク・オプションを 年額6億3千円以内の範囲で発行することを決定するものであります。
なお、各取締役に支給する個別の報酬等の額および内容の詳細は取締役会にご一任いただきます。
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株式会社 ミスミグループ本社(E02770)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,379,933 90,583 96,052 (注)1 可決 (92.70%)
剰余金の配当の件
第2号議案
(注)2
取締役9名選任の件
西 本 甲 介
2,157,977 405,595 2,989 可決 (84.05%)
大 野 龍 隆
2,439,499 126,120 945 可決 (95.02%)
男 澤 一 郎
2,484,341 81,278 945 可決 (96.76%)
佐 藤 年 成
2,519,921 45,702 945 可決 (98.15%)
金 谷 知 樹
2,502,910 62,714 945 可決 (97.49%)
清 水 重 貴
2,504,109 61,515 945 可決 (97.53%)
中 野 庸 一
2,526,733 38,890 945 可決 (98.41%)
清 水 新
2,526,747 38,876 945 可決 (98.41%)
栖 関 智 晴
2,536,910 28,715 945 可決 (98.81%)
第3号議案
(注)2
監査役2名選任の件
野 末 寿 一
2,239,051 326,572 945 可決 (87.21%)
青 野 奈 々 子
2,556,537 9,088 945 可決 (99.57%)
第4号議案
(注)1
取締役(社外取締役を除
く)に対する退任時報酬
2,497,646 68,818 84 可決 (97.28%)
としての株式報酬型ス
トック・オプション(新
株予約権)を発行する件
第5号議案
(注)1
取締役(社外取締役を除
く)に対する中期インセ
2,491,770 74,712 84 可決 (97.05%)
ンティブ報酬としての株
式報酬型ストック・オプ
ション(新株予約権)を
発行する件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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