株式会社ニットー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニットー(E05065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 株式会社 ニットー
【英訳名】 NITTOH CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 野 英 樹
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区広川町三丁目１番地８
【電話番号】 (052) 304-8210 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 伊 藤 寿 朗
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区広川町三丁目１番地８
【電話番号】 (052) 304-8210 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 伊 藤 寿 朗
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
株式会社ニットー 東京西営業所
(東京都町田市小山ヶ丘三丁目２番地16)
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１【提出理由】
当社は、2021年６月19日の第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額48,637,236円
ロ 効力発生日
2021年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、規定の新設、削除、条数の変更等所要
の変更を行うのであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中野英樹氏、伊藤寿朗氏、鈴村和也氏、
浅野章人氏及び小林祐司氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、上野 茂氏、長谷川敏也氏及び矢崎信也氏を選任するもので
あります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200,000千円以内とすること、及び
各取締役に対する具体的な金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであり
ます。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とすること、及び各取締役に対する具
体的な金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
30,683 95 ― (注)１ 可決 99.69
剰余金処分の件
第２号議案
30,473 305 ― (注)２ 可決 99.00
定款一部変更の件
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
中野英樹 30,451 327 ― 可決 98.93
伊藤寿朗 30,725 53 ― 可決 99.82
(注)３
鈴村和也 30,725 53 ― 可決 99.82
浅野章人 30,713 65 ― 可決 99.78
小林祐司 30,725 53 ― 可決 99.82
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
上野 茂 30,700 78 ― 可決 99.74
(注)３
長谷川敏也 30,700 78 ― 可決 99.74
矢崎信也 30,699 79 ― 可決 99.74
第５号議案
取締役（監査等委員
30,605 173 ― (注)３ 可決 99.43
である取締役を除
く。）の報酬等の額
決定の件
第６号議案
監査等委員である取
30,605 173 ― (注)３ 可決 99.43
締役の報酬等の額決
定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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