小野薬品工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小野薬品工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小野薬品工業株式会社(E00945)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月18日
【会社名】 小野薬品工業株式会社
【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 良 暁
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目１番５号
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業
務は、大阪市中央区久太郎町一丁目８番２号において行っておりま
す。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町一丁目８番２号
【電話番号】 大阪(06)6263局5670番
【事務連絡者氏名】 経理部長 長 濱 一 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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小野薬品工業株式会社(E00945)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月17日の第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 27円50銭 総額 13,728,173,058円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月18日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、相良 暁、辻中 聡浩、滝野 十一、小野 功雄、出光 清昭、野村 雅男、奥野 明子、
長榮 周作の８氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役である藤吉 信治氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠と
し て谷坂 裕信氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
当社の現行の株式報酬型ストックオプション制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべ
く、2021年３月１日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」等に基づき、
新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
4,347,462 36,901 731 (注)１ 可決 99.127
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
相良 暁 4,265,596 118,195 1,416 可決 97.258
辻中 聡浩 4,339,539 44,934 739 可決 98.944
滝野 十一 4,339,600 44,873 739 可決 98.945
(注)２
小野 功雄 4,312,175 72,298 739 可決 98.320
出光 清昭 4,339,550 44,923 739 可決 98.944
野村 雅男 4,365,991 18,483 739 可決 99.547
奥野 明子 4,366,222 18,252 739 可決 99.552
長榮 周作 4,375,003 9,471 739 可決 99.753
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
谷坂 裕信 4,252,361 131,976 771 可決 96.959
第４号議案
取締役に対する株式報酬
4,310,804 73,639 771 (注)１ 可決 98.289
型ストックオプションの
具体的な内容決定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半
数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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