株式会社ニッチツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社ニッチツ
【英訳名】 NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】 03(5561)6200（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 管理本部長 松原 祐生
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】 03(5561)6200（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 管理本部長 松原 祐生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
廣瀬靖夫氏、松原祐生氏、松井愼一氏、堤清治氏、大石源太郎氏及び土屋裕一氏を取締役（監査等委
員である取締役を除く。）に選任する。
第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
渡部英人氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬制度に係
る報酬枠を改めて設定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
（注）１
第１号議案
14,270 1,549 0 可決（90.19％）
廣瀬 靖夫
14,916 903 0 可決（94.27％）
松原 祐生
14,935 884 0 可決（94.39％）
松井 愼一
14,935 884 0 可決（94.39％）
堤 清治
14,929 890 0 可決（94.36％）
大石 源太郎
14,935 884 0 可決（94.39％）
土屋 裕一
（注）１
第２号議案
14,292 1,529 0 可決（90.32％）
渡部 英人
14,882 939 0 （注）２ 可決（94.05％）
第３号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかっ
た理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示
に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加
算しておりません。
以上
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