東急不動産ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東急不動産ホールディングス株式会社(E27633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 東急不動産ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokyu Fudosan Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 弘典
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号(本社)
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分について
期末配当を当社普通株式１株につき８円とする。
第２号議案 取締役15名選任について
取締役として、金指潔、大隈郁仁、西川弘典、植村仁、雜賀克英、岡田正志、木村昌平、太田陽一、野本弘
文、貝阿彌誠、新井佐恵子、小笠原倫明、三浦惺、星野次彦及び定塚由美子の各氏を選任する。
第３号議案 監査役４名選任について
監査役として、持田一夫、橋詰雅彦、武智克典及び仲澤孝宏の各氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任について
補欠監査役として、長尾亮氏を選任する。
第５号議案 取締役等に対する株式報酬制度の一部変更及び継続について
第４回定時株主総会の決議に基づき導入している当社の取締役等に対する株式報酬制度について、制度の対象
者、対象者に付与されるポイント総数の上限、対象者に対する当社株式の交付時期等を変更のうえ、制度の継
続期間を2026年３月末日に終了する事業年度までへと変更する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
第１号議案 5,947,474 12,250 16 99.76％ 可決
第２号議案
金指 潔 5,664,847 294,814 16 95.02％ 可決
大隈 郁仁 5,745,130 214,533 16 96.36％ 可決
西川 弘典 5,705,229 254,432 16 95.69％ 可決
植村 仁 5,746,075 213,588 16 96.38％ 可決
雜賀 克英 5,745,939 213,724 16 96.38％ 可決
岡田 正志 5,746,331 213,332 16 96.38％ 可決
木村 昌平 5,874,597 85,066 16 98.53％ 可決
太田 陽一 5,874,582 85,081 16 98.53％ 可決
野本 弘文 5,649,359 310,302 16 94.76％ 可決
貝阿彌 誠 5,938,741 20,922 16 99.61％ 可決
新井 佐恵子 5,940,126 19,537 16 99.63％ 可決
小笠原 倫明 5,937,271 22,392 16 99.59％ 可決
三浦 惺 5,944,351 15,313 16 99.71％ 可決
星野 次彦 5,947,200 12,464 16 99.75％ 可決
定塚 由美子 5,947,039 12,625 16 99.75％ 可決
第３号議案
持田 一夫 5,757,974 201,677 16 96.58％ 可決
橋詰 雅彦 5,874,824 84,833 16 98.54％ 可決
武智 克典 5,952,244 7,414 16 99.84％ 可決
仲澤 孝宏 5,952,332 7,326 16 99.84％ 可決
第４号議案
長尾 亮 5,952,517 7,226 16 99.84％ 可決
第５号議案 5,880,709 79,028 16 98.64％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第５号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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