株式会社エスケイジャパン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エスケイジャパン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エスケイジャパン(E02897)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和3年6月1日
【会社名】 株式会社エスケイジャパン
【英訳名】 SK JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八百 博徳
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場一丁目13番27号
【電話番号】 06(6262)9221
【事務連絡者氏名】 管理部長 石井 正則
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区東陽七丁目5番8号 東陽町MLプラザ3F
【電話番号】 03(6660)5005
【事務連絡者氏名】 管理部長 石井 正則
【縦覧に供する場所】 株式会社エスケイジャパン東京本社
(東京都江東区東陽七丁目5番8号 東陽町MLプラザ3F)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)上記の東京本社は、未登記につき法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所と
しております。
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臨時報告書
1【提出理由】
令和3年5月28日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
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臨時報告書
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和3年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金4円、配当総額は33,760,076円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
令和3年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当
等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として、八百博徳、松田忠夫、田中豊生を選任する
ものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、 監査法人和宏事務所 を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
58,180 258 - (注)1 可決 99.18
第1号議案
57,645 793 (注) 2 可決 98.27
第2号議案
第3号議案
58,033 405 - (注)3 可決 98.93
八百 博徳
58,084 354 - (注)3 可決 99.02
松田 忠夫
58,315 123 可決 99.41
田中 豊生
58,315 123 - (注)1 可決 99.41
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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