株式会社壱番屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社壱番屋(E03329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年５月31日
【会社名】 株式会社壱番屋
【英訳名】 ICHIBANYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 葛原 守
【本店の所在の場所】 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】 (0586)76-7545
【事務連絡者氏名】 取締役経理部担当 石黒 敬治
【最寄りの連絡場所】 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】 (0586)81－0786
【事務連絡者氏名】 取締役経理部担当 石黒 敬治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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EDINET提出書類
株式会社壱番屋(E03329)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年５月27日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2021年５月27日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
取締役 （監査等委員であるものを除く。） として、浜島俊哉、葛原守、宮崎龍夫、安達史郎、杉原一繁、石黒
敬治、長谷川克彦、川崎浩太郎を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である 取締役として、内藤充、織田幸二、春馬葉子、内田俊宏を選任する。
第３号議案 取締役（監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員であるもの、 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式 の付与のた
めの報酬額を、年額5,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
238,762 30,473 0 可決 88.59％
浜島俊哉
233,352 35,883 0 可決 86.58％
葛原守
262,267 6,968 0
可決 97.31％
宮崎龍夫
262,255 6,980 0
可決 97.31％
安達史郎 （注）１
262,256 6,979 0
杉原一繁 可決 97.31％
262,252 6,983 0
石黒敬治
可決 97.30％
262,251 6,984 0
長谷川克彦
可決 97.30％
262,114 7,121 0
川崎浩太郎
可決 97.25％
第２号議案
可決 86.86％
234,095 35,143 0
内藤充
可決 97.27％
織田幸二 （注）１
262,171 7,067 0
春馬葉子 可決 97.26％
262,129 7,109 0
内田俊宏
262,081 7,157 0
可決 97.24％
268,126 可決 99.48％
第３号議案 1,110 2 （注）２
（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認ができたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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