株式会社リヒトラブ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リヒトラブ(E00667)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年5月31日
【会社名】 株式会社リヒトラブ
【英訳名】 LIHIT LAB.,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 宏 和
【本店の所在の場所】 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
【電話番号】 06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 早 川 大 介
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
【電話番号】 06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 早 川 大 介
【縦覧に供する場所】 株式会社リヒトラブ 東京支店
(東京都中央区日本橋浜町1丁目6番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
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1【提出理由】
当社は、2021年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、田中経久、田中宏和、田中文浩、早川大介、有本佳照、安達和史及び大澤政人を
選任する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、松野聡彦及び古谷勝彦を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊藤毅を選任する。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役田中収一及び退任監査役上野鉃二、山下忠雄に対し、当社の定める一定の基準に従い
退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法については、退任取締役は取締
役会にて、退任監査役は監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役7名選任の件
田中 経久 11,956 657 0 可決 94.79
田中 宏和 12,489 124 0 可決 99.02
田中 文浩 12,540 73 0 (注)1 可決 99.42
早川 大介 12,540 73 0 可決 99.42
有本 佳照 12,538 75 0 可決 99.41
安達 和史 12,540 73 0 可決 99.42
大澤 政人 12,540 73 0 可決 99.42
第2号議案
監査役2名選任の件
(注)1
12,599 14 0 可決 99.89
松野 聡彦
12,596 17 0 可決 99.87
古谷 勝彦
第3号議案
12,598 15 0 (注)1 可決 99.88
補欠監査役1名選任
の件
第4号議案
退任取締役及び退任
12,589 24 0 (注)2 可決 99.81
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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