株式会社エービーシー・マート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エービーシー・マート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エービーシー・マート(E02925)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月31日
【会社名】 株式会社エービーシー・マート
【英訳名】 ABC-MART, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神南一丁目11番５号
【電話番号】 03(3476)5650（代）
【事務連絡者氏名】 経理部長 石井 寧大
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号
【電話番号】 03(3476)5452
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理担当 小島 穣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エービーシー・マート(E02925)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年５月27日開催の第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2021年５月27日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金85円 総額7,015,829,960円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年５月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
野口実、勝沼清、小島穣、菊池孝、及び服部喜一郎の５名を取締役に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
松岡正、菅原泰男、及び豊田皓の３名を監査等委員である取締役に選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注）１
778,568 49 383 可決 99.92
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件
704,235 74,368 394 可決 90.38
野口 実
（注）２
754,299 24,529 383 可決 96.78
勝沼 清
754,297 24,531 383 可決 96.78
小島 穣
754,300 24,528 383 可決 96.78
菊池 孝
752,807 26,021 383 可決 96.59
服部 喜一郎
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）２
731,265 47,563 383 可決 93.82
松岡 正
755,888 22,941 383 可決 96.98
菅原 泰男
754,421 24,408 383 可決 96.79
豊田 皓
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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