東宝株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東宝株式会社(E04583)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月31日
【会社名】 東宝株式会社
【英訳名】 TOHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島 谷 能 成
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一町目2番2号
【電話番号】 03(3591)1214(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 太 古 伸 幸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一町目2番2号
【電話番号】 03(3591)1214(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 太 古 伸 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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1【提出理由】
当社は、2021年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17.5円 総額3,114,645,958円
ロ 効力発生日
2021年5月28日
第2号議案 定款一部変更の件
イ コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の監督機能を強化し、執行役員制度を導入する。
ロ 不動産事業の多様化に対応するため、事業目的を追加する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
監査等委員でない取締役として、島谷能成、太古伸幸、市川 南、松岡宏泰、および角 和夫を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、折井雅子を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
可決 99.74
(注)1
1,512,665 3,027 145
剰余金の処分の件
第2号議案
可決 99.48
(注)2
1,508,699 6,992 145
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
島谷 能成
可決 97.06
1,471,925 43,623 285
太古 伸幸
可決 98.84
1,498,963 16,727 145
市川 南
(注)3 可決 99.57
1,510,080 5,610 145
松岡 宏泰
可決 99.57
1,510,039 5,651 145
角 和夫
可決 98.61
1,495,515 20,174 145
第4号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
折井 雅子 可決 99.67
(注)3
1,511,571 4,120 145
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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