久光製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
久光製薬株式会社(E00944)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月28日
【会社名】 久光製薬株式会社
【英訳名】 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 冨 一 榮
【本店の所在の場所】 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地
【電話番号】 0942(83)2101(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 舛 屋 泰 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03(5293)1700(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員広報・IR担当 髙 尾 信一郎
【縦覧に供する場所】
久光製薬株式会社東京本社
(東京都千代田区丸の内二丁目４番１号)
久光製薬株式会社大阪支店
(大阪市中央区南船場一丁目11番12号)
久光製薬株式会社名古屋支店
(名古屋市千種区仲田二丁目７番11号)
久光製薬株式会社福岡支店
(福岡市博多区東那珂二丁目２番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．剰余金の配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金41.75円 配当金支払総額 3,413,605,167円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年５月28日
２．剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、中冨一榮、杉山耕介、髙尾信一郎、齋藤久、堤信夫、村山進一、市川伊三夫、古
川貞二郎、安西祐一郎及び松尾哲吾を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 及び賛成割合
第１号議案 758,028 45 612 (注)１ 可決 (99.91%)
第２号議案 (注)２
中冨 一榮
732,244 25,271 1,162 可決 (96.51%)
杉山 耕介
748,786 9,282 612 可決 (98.69%)
髙尾 信一郎
748,867 9,201 612 可決 (98.70%)
齋藤 久
754,583 3,486 612 可決 (99.45%)
堤 信夫
754,372 3,697 612 可決 (99.43%)
村山 進一
754,568 3,501 612 可決 (99.45%)
市川 伊三夫
691,770 66,298 612 可決 (91.18%)
古川 貞二郎
757,698 373 612 可決 (99.86%)
安西 祐一郎
741,184 16,887 612 可決 (97.69%)
松尾 哲吾
757,442 629 612 可決 (99.83%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計し
た結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算していません。
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