株式会社ビットワングループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ビットワングループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月28日
【会社名】 株式会社ビットワングループ
【英訳名】 Bit One Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 邵 贇
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループがフィンテック事業から撤退し、「飛躍的」「画期的」な事業展開を行っていく方向性を明確に
するため、商号をクオンタムソリューションズ株式会社に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 4名選任の件
取締役として、邵贇、山下幹和、村山雅経、TUNG CHUN FAI を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、フロンティア監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
40,238 127 0 (注)1 可決 99.7
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
4名選任の件
邵 贇 40,235 130 0 可決 99.7
(注)2
山下 幹和 40,234 131 0 可決 99.7
村山 雅経 40,242 123 0 可決 99.7
TUNG CHUN FAI
40,237 128 0 可決 99.7
第3号議案
40,228 139 0 (注)3 可決 99.7
会計監査人選任の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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