株式会社エディア 臨時報告書

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提出者 株式会社エディア
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社エディア(E32238)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年5月26日

    【会社名】                     株式会社エディア

    【英訳名】                     Edia   Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        賀島 義成

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号

    【電話番号】                     03-5210-5801(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総務人事部長 米山 伸明

    【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号

    【電話番号】                     03-5210-5801(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総務人事部長 米山 伸明

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年5月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年5月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
             1.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
               会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を
              減少し、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後
              のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
               なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であることから、当
              社の純資産額に変更はございません。また、本件は、払戻しを行わない無償減資であり、発行済
              株式総数の変更は行いませんので、当社の発行済株式総数に変更はありません。
             2.資本金の額の減少の内容

               (1)  減少する資本金の額
                 2021年2月28日現在の資本金の額1,461,292,120円のうち、1,451,292,120円を減少して
                10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
                 ただし、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力発生日までに行使された
                場合には、減少後の資本金の額は変動する可能性があります。
               (2)  資本金の額の減少が効力を生じる日
                 2021年7月31日        (予定)
             3.資本準備金の額の減少の内容

               (1)  減少する資本準備金の額
                 2021年2月28日現在の資本準備金の額1,489,032,120円を全額減少させ、減少する資本準備
                金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
                 ただし、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使
                された場合には、減少後の資本準備金の額は変動する可能性があります。
               (2)  資本準備金の額の減少が効力を生じる日
                 2021年7月31日        (予定)
             4.剰余金の処分の内容

               会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金
              及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金2,940,324,240円のうち2,183,189,606
              円を   繰越利益剰余金に振り替え、欠損てん補に充当いたします。これにより、当社の繰越利益剰
              余金の欠損が解消されます。
               (1)  減少する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金          2,183,189,606円
               (2)  増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金         2,183,189,606円
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く)全員(3名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期
            満了となります。また、グループ管理管轄取締役候補として新たに1名加え、取締役(監査等委員で
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                                                             臨時報告書
            ある取締役を除く)4名の選任をお願いするものであります。
              なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
              取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者は、次のとおりであります。
              原尾正紀、賀島義成、坂本剛、米山伸明
       第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

             監査等委員である取締役藤池智則及び河野幸久の両氏は取締役は、本定時株主総会終結の時をもっ
            て任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。
             なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。
             監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
              藤池智則、河野幸久
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    資本金及び資本準備
                    28,197          514         -    (注)1       可決    98.20
    金の額の減少並びに
    剰余金の処分の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く)4名選任の件
    原 尾 正 紀               27,870          841         -           可決    97.07
                                           (注)2
    賀 島 義 成               27,998          713         -           可決    97.51
    坂 本   剛               27,811          900         -           可決    96.86

    米 山 伸 明               27,892          819         -           可決    97.14

    第3号議案
    監査等委員である取
    締役2名選任の件
                                           (注)2
    藤 池 智 則               27,980          731         -           可決    97.45
    河 野 幸 久               27,928          783         -           可決    97.27

     (注)各議案の可決用件は次のとおりであります。
        1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席
          した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
        2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
          が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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