株式会社リンガーハット 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リンガーハット |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リンガーハット(E03099)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年５月26日
【会社名】 株式会社リンガーハット
【英訳名】 RINGER HUT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐々野 諸延
【本店の所在の場所】 長崎県長崎市鍛冶屋町６番50号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。）
東京都品川区大崎一丁目６番１号ＴＯＣ大崎ビル14階
【電話番号】 （０３）５７４５－８６１１
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小田 昌広
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目６番１号ＴＯＣ大崎ビル14階
【電話番号】 （０３）５７４５－８６１１
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小田 昌広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社リンガーハット(E03099)
臨時報告書
１【提出理由】
令和３年５月25日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
令和３年５月25日
(2）決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
１．資本準備金の額の減少の内容
（１）減少する資本準備金の額
資本準備金の額6,016,031,065円のうち3,532,935,141円を減少し、2,483,095,924円といた
します。
（２）資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額3,532,935,141円を、その他資本剰余金に振り替えます。
（３）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
令和３年５月25日
２．剰余金の処分の内容
（１）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 4,530,006,535円
（２）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,530,006,535円
（３）剰余金の処分の効力発生日
令和３年５月25日
第２号議案 定款一部変更 の件
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確に
し、株主の皆さまからの選任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図るこ
とを目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮し、併せて任期調整規定を削除するものでありま
す。
第３号議案 取締役５名選任 の件
取締役として、佐々野諸延、福原扶美勇、小田昌広、川﨑享、金子美智子の５名を選任するもので
あります。
第４号議案 会計監査人選任 の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項
（個） （個） （個） 賛成率（％）
第１号議案
157,705 1,722 1 可決 (98.9)
資本準備金の額の減少及
び剰余金の処分の件
第２号議案
158,194 1,230 4 可決 (99.2)
定款一部変更 の件
第３号議案
取締役５名選任 の件
131,647 27,747 34 可決 (82.6)
佐々野 諸延
136,871 22,523 34 可決 (85.9)
福原 扶美勇
137,072 22,322 34 可決 (86.0)
小田 昌広
川﨑 享 136,889 22,505 34 可決 (85.9)
136,774 22,620 34 可決 (85.8)
金子 美智子
2/3
EDINET提出書類
株式会社リンガーハット(E03099)
臨時報告書
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項
（個） （個） （個） 賛成率（％）
第４号議案
157,992 1,421 15 可決 (99.1)
会計監査人選任 の件
（注）各議案の可決要件は以下の通りであります（当社定款第18条及び第21条）。
第１号議案：出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の
３分の２以上の賛成。
第３号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数の賛成。
第４号議案：出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
