株式会社フジ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フジ(E03118)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月24日
【会社名】 株式会社フジ
【英訳名】 FUJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 CEO 尾 﨑 英 雄
【本店の所在の場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
【電話番号】 (089)922-8112(直通)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 企画・開発本部長 松 川 健 嗣
【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
【電話番号】 (089)922-8112(直通)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 企画・開発本部長 松 川 健 嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の割当に関する事項およびその総額
普通株式1株につき金10円00銭 総額 382,675,530円
(2)剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年5月21日
2.剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 2,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、尾﨑英雄、山口普、松川健嗣、森田英樹、仙波保幸、大西文和、豊田洋介、髙橋正人、
北福縫子(横山ぬい)および柴田英二の10名を選任する
第3号議案 取締役および監査役の報酬額の改定の件
一事業年度当たりの報酬総額を、取締役は月額30百万円(うち社外取締役3百万円)以内、監査役は
月額4百万円以内へ改定を行う。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
337,875 485 0 (注)1 可決 99.51
剰余金処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
尾﨑 英雄 316,631 21,734 0 (注)2 可決 93.26
山口 普 318,063 20,302 0 (注)2 可決 93.68
松川 健嗣 324,158 14,207 0 (注)2 可決 95.47
森田 英樹 332,373 5,992 0 (注)2 可決 97.89
仙波 保幸 332,372 5,993 0 (注)2 可決 97.89
大西 文和 332,376 5,989 0 (注)2 可決 97.89
豊田 洋介 332,374 5,991 0 (注)2 可決 97.89
髙橋 正人 332,374 5,991 0 (注)2 可決 97.89
北福 縫子
331,109 7,256 0 (注)2 可決 97.52
(横山 ぬい)
柴田 英二 300,455 37,910 0 (注)2 可決 88.49
第3号議案
337,309 941 0 (注)2 可決 99.35
取締役および監査役
の報酬額の改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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