株式会社サンデー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社サンデー(E03245)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2021年5月21日
【会社名】 株式会社サンデー
【英訳名】 SUNDAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川村 暢朗
【本店の所在の場所】 青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】 0178(47)8511
【事務連絡者氏名】 取締役 経営戦略本部長 和嶋 洋
【最寄りの連絡場所】 青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】 0178(47)8511
【事務連絡者氏名】 取締役 経営戦略本部長 和嶋 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月19日開催の第47期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として川村暢朗、髙谷剛、久木原孝司、奥本徹弥、和嶋
洋、鳥谷部隆、久木邦彦を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として久保善伸、冨來真一郎、源新明、白石英明を選任するものでありま
す。なお、冨來真一郎、源新明、白石英明の3氏は社外取締役であります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額および内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について年額1億5千万円以内と定めるこ
と、このうち、年間400個以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行さ
せていただくことであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)7名選任の件
0 可決 99.86
① 川村 暢朗 100,466 137
0 可決 99.89
② 髙谷 剛 100,488 115
0 可決 99.89
③ 久木原 孝司 100,488 115
0 (注1) 可決 99.89
④ 奥本 徹弥 100,488 115
0 可決 99.88
⑤ 和嶋 洋 100,478 125
0 可決 99.89
⑥ 鳥谷部 隆 100,488 115
0 可決 99.87
⑦ 久木 邦彦 100,468 135
第2号議案
監査等委員である取締役4名選任の
件
0 可決 99.91
① 久保 善伸 100,513 90
0 可決 99.90
② 冨來 真一郎 100,499 104
(注1)
0 可決 99.90
③ 源新 明 100,501 102
0 可決 99.84
④ 白石 英明 100,443 160
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)の報酬等の額および内容決 100,393 210 0 (注2) 可決 99.79
定の件
(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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