ぴあ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）

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                                                        ぴあ株式会社(E03379)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年５月20日
     【会社名】                         ぴあ株式会社
     【英訳名】                         PIA  CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　矢内　廣
     【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区東一丁目２番20号
     【電話番号】                         ０３（５７７４）５２７８
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役コーポレート統括　　吉澤　保幸
     【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区東一丁目２番20号
     【電話番号】                         ０３（５７７４）５２７８
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役コーポレート統括　　吉澤　保幸
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                      1,999,788,000円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【有価証券届出書の訂正報告書の提出理由】
     　当社は、2021年５月13日付で提出した有価証券届出書について、第一部　証券情報の第１　募集要項の１　新規発行
     株式、第３　第三者割当の場合の特記事項の５　第三者割当後の大株主の状況において、記載事項の一部に記載漏れと
     記載誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
        第３　第三者割当の場合の特記事項
          ５　第三者割当後の大株主の状況
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は下線で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    　　（訂正前）
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式              680,200株       標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となって
                              おります。
    　（注）１．本有価証券届出書による募集（以下「本第三者割当」といいます。）は、2021年５月13日開催の取締役会決
           議によります。
         ２．本第三者割当に関連して、当社は、上記取締役会決議により、割当予定先である三菱地所株式会社（以下
           「三菱地所」又は「割当予定先」といいます。）との間で業務・資本提携（以下「本業務・資本提携」とい
           います。）を行うことを決議し、2021年５月13日付で割当予定先との間で業務・資本提携契約（以下「本業
           務・資本提携契約」といいます。）を締結します。
         ３．振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
         ４．当社は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株
           式についての定めを定款に定めております。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うとき
           は、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされています。
           また、当社が残余財産を分配するときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、一定
           の金銭を支払うこととされています。
           Ａ種優先株式及びＣ種優先株式には、当該種類株式を有する種類株主が、当該種類株式と引換えに金銭の交
           付を当社に請求することができる取得請求権がそれぞれ付されています。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式には、当社が、金銭と引換えに各種種類株式
           を取得することができる取得条項が付されています。また、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、当
           社の普通株式の交付と引換えに、当該種類株式の全部または一部を取得することができる取得条項が付され
           ています。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式について、各種種類株式を有する種類株主
           は、株主総会において議決権を有しません。
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    　　（訂正後）
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式              680,200株       標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となって
                              おります。
    　（注）１．本有価証券届出書による募集（以下「本第三者割当」といいます。）は、2021年５月13日開催の取締役会決
           議によります。
         ２．本第三者割当に関連して、当社は、上記取締役会決議により、割当予定先である三菱地所株式会社（以下
           「三菱地所」又は「割当予定先」といいます。）との間で業務・資本提携（以下「本業務・資本提携」とい
           います。）を行うことを決議し、2021年５月13日付で割当予定先との間で業務・資本提携契約（以下「本業
           務・資本提携契約」といいます。）を締結します。
         ３．振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
         ４．当社は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株
           式についての定めを定款に定めております。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うとき
           は、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされています。
           また、当社が残余財産を分配するときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株主に先立ち、一定
           の金銭を支払うこととされています。
           Ａ種優先株式及びＣ種優先株式には、当該種類株式を有する種類株主が、当該種類株式と引換えに金銭の交
           付を当社に請求することができる取得請求権がそれぞれ付されています。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式には、当社が、金銭と引換えに各種種類株式
           を取得することができる取得条項が付されています。また、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、当
           社の普通株式の交付と引換えに、当該種類株式の全部または一部を取得することができる取得条項が付され
           ています。
           Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式について、各種種類株式を有する種類株主
           は、株主総会において議決権を有しません。                    これは、普通株式との関係でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ
           種優先株式及びＤ種優先株式は剰余金の配当や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに既存株主への
           影響を考慮して、議決権がない内容としたことによるものです。
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    第３【第三者割当の場合の特記事項】
      （前略）
    　　（訂正前）
     ５【第三者割当後の大株主の状況】
                                          総議決権数            割当後の総
                                          に対する所      割当後の所      議決権数に
                                    所有株式数
                                          有議決権数      有株式数      対する所有
         氏名又は名称                 住所
                                     （株）
                                          の割合       （株）     議決権数の
                                           （％）           割合（％）
                                    3,050,100        20.86    3,050,100        19.93

     矢内　廣               東京都港区
     （株）セブン＆アイ・ホール
                    東京都千代田区二番町８番地８                1,409,400         9.64    1,409,400         9.21
     ディングス
                    東京都新宿区西新宿２丁目３番
     ＫＤＤＩ（株）                               1,400,000         9.57    1,400,000         9.15
                    ２号
                    東京都台東区台東１丁目５番１
     凸版印刷（株）                               1,087,709         7.44    1,087,709         7.11
                    号
     きらぼしキャピタル東京               東京都港区南青山３丁目10番43
                                     816,600        5.58     816,600        5.34
     Sparkle投資事業有限責任組合               号
     （株）セブン＆アイ・ネットメ
                    東京都千代田区二番町４番地５                 704,700        4.82     704,700        4.60
     ディア
     （株）セブン‐イレブン・ジャ
                    東京都千代田区二番町８番地８                 704,700        4.82     704,700        4.60
     パン
                    東京都千代田区大手町１丁目１
                                        －      －    680,000        4.44
     三菱地所株式会社
                    番１号
                    東京都中央区晴海１丁目８番12
                                     423,300        2.89     423,300        2.77
     （株）日本カストディ銀行
                    号
     矢内アセットマネジメント
                    東京都港区六本木１丁目３番39
                                     200,400        1.37     200,400        1.31
     （株）
                    号
                           －         9,796,909        66.99    10,477,109         68.46
            計
      （後略）
                                 5/6










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    　　（訂正後）
     ５【第三者割当後の大株主の状況】
                                          総議決権数            割当後の総
                                          に対する所      割当後の所      議決権数に
                                    所有株式数
                                          有議決権数      有株式数      対する所有
         氏名又は名称                 住所
                                     （株）
                                          の割合       （株）     議決権数の
                                           （％）           割合（％）
                                    3,050,100        20.86    3,050,100        19.93

     矢内　廣               東京都港区
     （株）セブン＆アイ・ホール
                    東京都千代田区二番町８番地８                1,409,400         9.64    1,409,400         9.21
     ディングス
                    東京都新宿区西新宿２丁目３番
     ＫＤＤＩ（株）                               1,400,000         9.57    1,400,000         9.15
                    ２号
                    東京都台東区台東１丁目５番１
     凸版印刷（株）                               1,087,709         7.44    1,087,709         7.11
                    号
     きらぼしキャピタル東京               東京都港区南青山３丁目10番43
                                     816,600        5.58     816,600        5.34
     Sparkle投資事業有限責任組合               号
     （株）セブン＆アイ・ネットメ
                    東京都千代田区二番町４番地５                 704,700        4.82     704,700        4.60
     ディア
     （株）セブン‐イレブン・ジャ
                    東京都千代田区二番町８番地８                 704,700        4.82     704,700        4.60
     パン
                    東京都千代田区大手町１丁目１
                                        －      －    680,200        4.44
     三菱地所株式会社
                    番１号
                    東京都中央区晴海１丁目８番12
                                     423,300        2.89     423,300        2.77
     （株）日本カストディ銀行
                    号
     矢内アセットマネジメント
                    東京都港区六本木１丁目３番39
                                     200,400        1.37     200,400        1.31
     （株）
                    号
                           －         9,796,909        66.99    10,477,109         68.46
            計
      （後略）
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