株式会社秀和システムホールディングス 公開買付報告書

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                                              株式会社秀和システムホールディングス(E36386)
                                                           公開買付報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年５月11日
     【報告者の氏名又は名称】                   株式会社秀和システムホールディングス
     【報告者の住所又は所在地】                   東京都江東区東陽二丁目４番２号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都江東区東陽二丁目４番２号
     【電話番号】                   03-6264-3104
     【事務連絡者氏名】                   管理本部長　　橋本　訓宏
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   株式会社秀和システムホールディングス
                         （東京都江東区東陽二丁目４番２号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
    　（注１）　本書中の「公開買付者」とは、株式会社秀和システムホールディングスをいいます。

    　（注２）　本書中の「対象者」とは、船井電機株式会社をいいます。
    　（注３）　本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
           数の総和と一致しません。
    　（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。
    　（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい
           ます。
    　（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。
    　（注７）　本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
    　（注８）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
    　（注９）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
    　（注10）　本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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     １【公開買付けの内容】
      （１）【対象者名】
           船井電機株式会社
      （２）【買付け等に係る株券等の種類】

        ①　普通株式
        ②　新株予約権
         （ⅰ）2014年６月20日開催の対象者定時株主総会及び2014年９月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行
            された平成26年度第１回新株予約権（行使期間は2016年９月１日から2023年８月31日まで）
         （ⅱ）2016年６月28日開催の対象者定時株主総会及び2017年１月11日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行
            された平成28年度第１回新株予約権（行使期間は2018年９月１日から2023年８月31日まで）
         （ⅲ）2017年６月28日開催の対象者定時株主総会及び2017年11月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行
            された平成29年度第１回新株予約権（行使期間は2019年９月１日から2024年８月31日まで）
         （ⅳ）2019年６月26日開催の対象者定時株主総会及び2019年８月５日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行
            された2019年度新株予約権（上記(ⅰ)から(ⅳ)の新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）
            （行使期間は2021年９月１日から2026年８月31日まで）
      （３）【公開買付期間】

           2021年３月24日（水曜日）から2021年５月10日（月曜日）まで（30営業日）
     ２【買付け等の結果】

      （１）【公開買付けの成否】
          　本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の
          総数が買付予定数の下限（11,160,020株）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の
          条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（16,054,392株）が買付予定数の下限（11,160,020株）以上と
          なりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（2021年４月20日付で提出した公開買付届出書の訂正
          届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
      （２）【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

          　法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2021年５月
          11日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
      （３）【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                   株式に換算した買付数
                               16,054,392（株）                   16,054,392     （株）
     株券
                                   －                   －
     新株予約権証券
                                   －                   －
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                              －                   －
     株券等預託証券（　　　　　）                              －                   －

                               16,054,392                   16,054,392

            合計
      （潜在株券等の数の合計）                             －                  （－）
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      （４）【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                       区分                          議決権の数
     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(a)                                                160,543
     ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)                                                   －

     ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(c)
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)                                                117,387
     ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e)                                                   －

     ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(f)
     対象者の総株主等の議決権の数（               2020年９月30日       現在）（個）(g)                         341,098
     買付け等後における株券等所有割合
                                                      80.51
     ((a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100)（％）
    　（注１）　「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)」は、各特別関係者（但
           し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第
           １号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載
           しております。
    　（注２）　「対象者の総株主等の議決権の数（2020年９月30日現在）（個）(g)」は、対象者が2021年２月10日に提出
           した「第69期　第３四半期報告書」（以下「対象者第３四半期報告書」といいます。）記載の2020年９月30
           日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権につい
           ても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第
           ３四半期報告書に記載された2020年12月31日現在の発行済株式数（36,130,796株）に、対象者から2021年２
           月13日に報告を受けた2020年12月31日現在の本新株予約権の目的となる対象者の普通株式（以下「対象者株
           式」といいます。）の数の合計（402,200株）を加算した株式数（36,532,996株）から、対象者が2021年２
           月８日に公表した「2021年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2020年12月31
           日現在の対象者が所有する自己株式数（2,011,830株）及び対象者の主要株主であり筆頭株主である船井哲
           雄氏が所有する単元未満の対象者株式数（80株）を控除した株式数（34,521,086株）に係る議決権数
           （345,210個）を分母として計算しております。
    　（注３）　「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      （５）【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

          　該当事項はありません。
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