株式会社ミサワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ミサワ(E26095)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月10日
【会社名】 株式会社ミサワ
【英訳名】 Misawa & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三澤 太
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】 03-5793-5500 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】 03-5793-5500 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 裕之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ミサワ(E26095)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年4月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年4月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額 56,894,920円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年4月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、三澤太、飯塚智香、尾張睦、鈴木裕之の4氏を選任するも
のであります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、宮本久美子、粟澤元博の2氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 52,312 1,580 0 (注)1 可決 97.1
第2号議案 可決
三澤 太 50,954 2,938 0 94.5
飯塚 智香 52,293 1,599 0 (注)2 97.0
尾張 睦 52,238 1,654 0 96.9
鈴木 裕之 52,289 1,603 0 97.0
第3号議案 可決
宮本 久美子 52,262 1,630 0 (注)2 97.0
粟澤 元博 52,268 1,624 0 97.0
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ
り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計
しておりません。
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