ソフトマックス株式会社 四半期報告書 第49期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第49期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソフトマックス株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2021年５月10日
【四半期会計期間】 第49期第１四半期(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
【会社名】 ソフトマックス株式会社
【英訳名】 ＳＯＦＴＭＡＸ ＣＯ.,ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野村 俊郎
【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社本社営業本部
(東京都品川区北品川四丁目７番35号)
ソフトマックス株式会社名古屋支店
( 名古屋市西区牛島町２番５号 )
ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目23番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第48期 第49期
回次 第48期
第１四半期累計期間 第１四半期累計期間
自 2020年１月１日 自 2021年１月１日 自 2020年１月１日
会計期間
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日 至 2020年12月31日
売上高 (千円) 1,080,087 1,377,764 4,023,201
経常利益 (千円) 119,811 300,950 488,628
四半期(当期)純利益 (千円) 83,188 208,002 334,809
持分法を適用した場合の
(千円) － － －
投資利益
資本金 (千円) 424,250 424,250 424,250
発行済株式総数 (株) 5,959,500 5,959,500 5,959,500
純資産額 (千円) 2,007,901 2,395,891 2,259,398
総資産額 (千円) 5,541,611 5,533,031 5,689,263
１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 13.96 34.90 56.18
潜在株式調整後１株当たり
(円) － － －
四半期(当期)純利益
１株当たり配当額 (円) － － 12.00
自己資本比率 (％) 36.2 43.3 39.7
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
ては記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
２ 【事業の内容】
当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
2/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営
者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主
要なリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はあり
ません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の長期化に伴い、わが
国においても２度目の緊急事態宣言が発出されるなど、見通しは依然として不透明な状況となっています。
当社が事業展開している医療業界においては、新型コロナウイルス感染症が直接的な影響を及ぼし、当感染症患
者の受け入れ如何を問わず、医療機関では医療サービスの提供を継続するための感染防止策等が医療従事者を始め
とした医療資源に大きな負荷をかけています。そのような環境で、厚生労働省による「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」第5.1版への改定や、オンライン診療や電子処方箋等のICTの推進に加え、デジタル庁構
想においては、医療をDX推進の重点分野の一つとする方向性が示されました。マイナンバーカードを利用したオン
ライン資格確認をはじめとしたデジタル化は国策であり、少子高齢化や社会保障費の増加、医療サービスの地域格
差等の医療分野が抱える課題の解決において、電子カルテシステム等のソリューションやクラウド技術、AI、デー
タ利活用などのテクノロジーの重要性は一層高まるものと考えております。
このような状況の下、当社では、Web型電子カルテシステム「PlusUsカルテ」を中心に、電子カルテ システムの導
入ニーズの高い中小規模病院への拡販、地域医療の中核を担う病院グループへのプライベートクラウド（※１）型
システムの導入、既存顧客のリプレイス需要と新規顧客のパブリッククラウド（※２）需要の取り込みに注力する
とともに、オンライン資格確認に対応したシステム機能の追加等医療分野のデジタル化に関連したシステムの導入
推進、協業パートナーの開拓等を進めてまいりました。 また、開発・技術部門では、顧客目線に立ったシステム機
能の充実と信頼性の確保という方針を基に、システムの機能強化、バージョンアップを継続するとともに、新たな
テクノロジーの研究、顧客医療機関に対するサポート体制の強化、顧客満足度の向上に努めてまいりました。
（※１）プライベートクラウドとは、医療機関内に構築したクラウド環境で、同一医療法人内の複数施設から回
線を通じてサーバーにアクセスし、アプリケーションを使用すること
（※２）パブリッククラウドとは、データセンターを利用したクラウドで、医療機関内にサーバーを設置せずに
アプリケーションを使用すること
以上の結果、当第１四半期累計期間の経営成績及び財政状態は以下のとおりとなりました。
ａ．経営成績
当第１四半期累計期間の 業績は、2020年12月期から持ち越した案件を売上計上したこともあり、売上高は
1,377,764千円（前年同四半期比27.6％増）に伸びました。一方、利益ベースでは、売上高の増加に加え、ハード
ウェア仕入や外注費等のコスト削減により売上総利益率が5.2ポイント増加し、営業利益290,132千円（前年同四半
期比163.0％増）、経常利益300,950千円（前年同四半期比151.2％増）、四半期純利益208,002千円（前年同四半期
比150.0％増）といずれも増益となりました。
また、受注状況につきましては、受注高814,360千円（前年同四半期比4.1％増）、受注残高1,385,879千円（前年
同四半期比3.7％増）となりました。
3/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
なお、セグメント別の業績につきましては、システム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
すが、受注実績及び販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。
①受注実績
当第１四半期累計期間
（自 2021年１月１日
種類別
至 2021年３月31日 ）
受注高（千円） 前年同四半期比(％) 受注残高（千円） 前年同四半期比(％)
システムソフトウェア 544,993 107.1 1,070,218 113.8
ハードウェア 269,366 98.4 315,660 79.8
合計 814,360 104.1 1,385,879 103.7
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
②販売実績
当第１四半期累計期間
（自 2021年１月１日
種類別 前年同四半期比（％）
至 2021年３月31日 ）
販売高（千円）
システムソフトウェア 676,709 117.1
ハードウェア 386,011 182.1
保守サービス等 315,044 108.6
合計 1,377,764 127.6
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｂ．財政状態
(資産)
当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ、流動資産が151,479千円減少、固定資産が4,751千円
減少した結果、156,231千円減少し、5,533,031千円となりました。流動資産の減少は、主に受取手形及び売掛金が
186,725千円増加したものの、現金及び預金が170,013千円、仕掛品が162,031千円減少したことなどによるもので
す。一方、固定資産の減少は、主に、建物など有形固定資産が6,098千円減少したことによるものです。
(負債)
当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が10,885千円増加、固定負債が303,610千円減
少した結果、292,724千円減少し、3,137,140千円となりました。流動負債の増加は、支払手形及び買掛金が112,785
千円減少したものの、その他の流動負債が増加したことによるものです。一方、固定負債の減少は、長期借入金が
306,885千円減少したことなどによるものです。
(純資産)
当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ、136,492千円増加し、2,395,891千円となりました。
当第１四半期累計期間において、資本金及び資本剰余金の増減はなく、増加要因は、四半期純利益208,002千円の計
上による利益剰余金の増加と第48期利益剰余金の配当金71,509千円の支払いによるものです。なお、自己資本比率
は43.3％となりました。
4/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ３．経営者による財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載につい
て重要な変更はありません。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり
ません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
5/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 19,338,000
計 19,338,000
② 【発行済株式】
第１四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2021年３月31日 ) (2021年５月10日) 商品取引業協会名
完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
東京証券取引所
普通株式 5,959,500 5,968,300 おける標準となる株式であり
マザーズ
ます。なお、単元株式数は
100株であります。
計 5,959,500 5,968,300 ― ―
（注）2021年５月７日付で譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が8,800株増加しており
ます。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
6/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2021年１月１日～
－ 5,959,500 － 424,250 － 285,400
2021年３月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年３月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式(自己株式等) － － －
議決権制限株式(その他) － － －
（自己保有株式）
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) － －
300
普通株式
完全議決権株式(その他) 59,570 －
5,957,000
普通株式
単元未満株式 － －
2,200
発行済株式総数 5,959,500 － －
総株主の議決権 － 59,570 －
（注）１．当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載
することができないことから、直前の基準日（2020年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお
ります。
２．単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
② 【自己株式等】
2021年３月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
(自己保有株式)
鹿児島県鹿児島市加治屋町
300 ― 300 0.01
12番11号
ソフトマックス株式会社
計 ― 300 ― 300 0.01
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
7/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
第４ 【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2021年１月１日から2021年３月
31日まで)及び第１四半期累計期間(2021年１月１日から2021年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
8/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当第１四半期会計期間
(2020年12月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,819,660 2,649,647
受取手形及び売掛金 587,823 774,548
商品 277 253
仕掛品 343,176 181,144
貯蔵品 679 674
54,444 48,312
その他
流動資産合計 3,806,061 3,654,581
固定資産
有形固定資産
土地 770,309 770,309
311,162 305,064
その他（純額）
有形固定資産合計 1,081,471 1,075,373
無形固定資産
29,403 30,257
投資その他の資産
投資不動産（純額） 623,581 621,517
148,745 151,301
その他
投資その他の資産合計 772,326 772,819
固定資産合計 1,883,201 1,878,450
資産合計 5,689,263 5,533,031
負債の部
流動負債
※ 901,283
支払手形及び買掛金 788,498
短期借入金 1,150,000 850,000
1年内返済予定の長期借入金 27,540 327,540
未払法人税等 97,614 101,800
賞与引当金 - 39,900
264,961 344,547
その他
流動負債合計 2,441,399 2,452,285
固定負債
長期借入金 520,265 213,380
退職給付引当金 293,290 275,933
役員退職慰労引当金 137,767 137,260
37,142 58,281
その他
固定負債合計 988,465 684,855
負債合計 3,429,865 3,137,140
純資産の部
株主資本
資本金 424,250 424,250
資本剰余金 285,400 285,400
利益剰余金 1,550,041 1,686,534
△ 293 △ 293
自己株式
株主資本合計 2,259,398 2,395,891
純資産合計 2,259,398 2,395,891
負債純資産合計 5,689,263 5,533,031
9/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
(2) 【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
売上高 1,080,087 1,377,764
750,651 885,839
売上原価
売上総利益 329,435 491,925
販売費及び一般管理費 219,120 201,792
営業利益 110,314 290,132
営業外収益
受取利息 11 11
受取賃貸料 19,428 20,041
127 464
その他
営業外収益合計 19,567 20,517
営業外費用
支払利息 2,679 1,831
賃貸費用 7,258 7,867
131 -
その他
営業外費用合計 10,070 9,699
経常利益 119,811 300,950
税引前四半期純利益 119,811 300,950
法人税、住民税及び事業税
44,249 95,141
△ 7,627 △ 2,193
法人税等調整額
法人税等合計 36,622 92,947
四半期純利益 83,188 208,002
10/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
※期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融
機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
前事業年度 当第１四半期会計期間
（ 2020年12月31日 ） （ 2021年３月31日 ）
支払手形 66,874千円 －
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計
期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年３月31日 ) 至 2021年３月31日 )
減価償却費 13,219千円 5,257千円
(株主資本等関係)
前第１四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 71,510 12 2019年12月31日 2020年3月31日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
当第１四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2021年3月29日
普通株式 71,509 12 2020年12月31日 2021年3月30日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
11/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日 )及び当第１四半期累計期間(自 2021年１月１
日 至 2021年３月31日 )
当社の事業は、システム事業の単一セグメントですので、記載は省略しております。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年３月31日 ) 至 2021年３月31日 )
13円 96銭 34円 90銭
１株当たり四半期純利益
(算定上の基礎)
四半期純利益(千円) 83,188 208,002
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る四半期純利益(千円) 83,188 208,002
普通株式の期中平均株式数(株) 5,959,236 5,959,143
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
該当事項はありません。
12/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
13/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年５月10日
ソ フ ト マ ッ ク ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
増 村 正 之
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
上 田 知 範
公認会計士 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているソフトマックス
株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの第49期事業年度の第１四半期会計期間（2021年１月１日から2021
年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ソフトマックス株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら
れなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
14/15
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
四半期報告書
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
か どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
15/15
