株式会社三井ハイテック 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三井ハイテック |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三井ハイテック(E02293)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月28日
【会社名】 株式会社三井ハイテック
【英訳名】 Mitsui High-tec,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三井 康誠
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号
【電話番号】 (093)614-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 三井 宏蔵
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目13番16号
【電話番号】 (03)5484-8700
【事務連絡者氏名】 管理本部 東京支社長 中島 美明
【縦覧に供する場所】 株式会社三井ハイテック東京支社
(東京都港区三田三丁目13番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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EDINET提出書類
株式会社三井ハイテック(E02293)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年4月23日開催の当社第87期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年4月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18円 総額657,971,280円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年4月26日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、京 昌英、前田 葉子の2名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、久保田 千秋を選任する。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、取締役を辞任される丸岡 好雄氏、石松 憲治氏並びに監査役を任期満了
により退任される藤嶋 省二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い相当額の範
囲内で退職慰労金を贈呈する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
307,042 74 0 (注)1 可決 99.72
第1号議案
第2号議案
299,624 7,494 0 可決 97.31
京 昌英
300,463 6,655 0 可決 97.59
(注)2
前田 葉子
第3号議案
304,635 2,483 0 可決 98.94
久保田 千秋
216,061 91,057 0 (注)1 可決 70.17
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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