株式会社SKIYAKI 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社SKIYAKI |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社SKIYAKI(E33294)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月28日
【会社名】 株式会社SKIYAKI
【英訳名】 SKIYAKI Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小久保 知洋
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】 03-5428-8378
【事務連絡者氏名】 取締役 酒井 真也
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】 03-5428-8378
【事務連絡者氏名】 取締役 酒井 真也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社SKIYAKI(E33294)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年4月27日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年4月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社における事業の多角化に対応するため、新たな事業目的を追加するものであります。
第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件
2020年12月11日をもって取締役を辞任した、創業者であり前代表取締役社長である宮瀬卓也氏に対
し、10年以上にわたる在任中の功労に報いるため、退職慰労金を支給するものであります。
第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
小久保知洋、酒井真也、廣田政智、那須淳及び髙橋誉則を監査等委員でない取締役に選任するもので
あります。
第4号議案 会計監査人選任の件
太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
72,080 1,790 - (注)1 可決 97.58%
第1号議案
67,650 6,220 - (注)2 可決 91.58%
第2号議案
(注)3
第3号議案
70,088 3,782 - 可決 94.88%
小久保 知洋
72,023 1,847 - 可決 97.50%
酒井 真也
56,711 17,156 - 可決 76.77%
廣田 政智
72,023 1,847 - 可決 97.50%
那須 淳
71,977 1,893 - 可決 97.44%
髙橋 誉則
56,762 17,108 - (注)2 可決 76.84%
第4号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2