中小企業ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               中小企業ホールディングス株式会社(E00288)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年４月23日
     【会社名】                   中小企業ホールディングス株式会社
                         （旧社名　クレアホールディングス株式会社）
     【英訳名】                   Small   and  medium    sized   Enterprises      Holidngs,Inc.
                         （旧英訳名　CREA         HOLDINGS,Inc.）
                         （注）　2021年４月21日開催の臨時株主総会の決議により、同日より会社名
                             及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　岡本　武之
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂八丁目５番28号アクシア青山
     【電話番号】                   03（5775）2100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役社長　　岡本　武之
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂八丁目５番28号アクシア青山
     【電話番号】                   03（5775）2100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役社長　　岡本　武之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　当社は、2021年４月21日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたこと及び当社の代表取締役に異動があ
     りましたことにより、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及
     び第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     １．代表取締役の異動
      (1）当該異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数
        ①　新任代表取締役
          氏名
                    新役職名          旧役職名          異動年月日           所有株式数
        （生年月日）
        岡本　武之
                 代表取締役社長          ―            2021年４月21日              3,898,800株
     （1969年５月２日生）
        ②　退任代表取締役

          氏名
                    新役職名          旧役職名          異動年月日           所有株式数
        （生年月日）
        黒田　高史
                 ―
                            代表取締役社長            2021年４月21日                1,000株
     （1977年３月19日生）
      (2）新たに代表取締役になる者についての主要略歴

           氏名                            略歴
                    1993年４月　日興證券株式会社　入社
                    2000年２月　イー・トレード証券（現ＳＢＩ証券）株式会社　入社
                    2004年６月　キャピタル・パートナーズ証券株式会社　入社
          岡本　武之
                    2007年８月　自動車買取事業設立準備株式会社（現セノーテキャピタル株式会社）設
                          立　代表取締役（現任）
                    2021年４月　当社　代表取締役社長（現任）
     ２．議決権行使の結果

      (1）株主総会が開催された年月日
         2021年４月21日
      (2）決議事項の内容

        ＜株主提案＞
         第１号議案　取締役４名解任の件
               黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男の各取締役を解任するものです。
         第２号議案　取締役４名選任の件

               岡本武之、前田修、齋藤雅彦、星野和也を取締役に選任するものです。
         第３号議案　定款一部変更の件

               「中小企業ホールディングス株式会社」への商号変更を行うものです。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
        びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                      賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案

     取締役４名解任の件
                        1,441,387         28,746       23,759             可決　96.49
      黒田　高史
                                             （注）１
                        1,441,395         28,738       23,759             可決　96.49
      松井　浩文
                        1,441,395         28,738       23,759             可決　96.49
      岩崎　智彦
                        1,441,395         28,738       23,759             可決　96.49
      海東　時男
     第２号議案

     取締役４名選任の件
                        1,441,620         28,669       23,759             可決　96.49
      岡本　武之
                                             （注）１
                        1,441,628         28,661       23,759             可決　96.49
      前田　修
                        1,441,628         28,661       23,759             可決　96.49
      齋藤　雅彦
                        1,441,623         28,666       23,759             可決　96.49
      星野　和也
     第３号議案

                                             （注）２
                        1,439,937         30,352       23,759             可決　96.38
     定款一部変更の件
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の
           議決権の３分の２以上の賛成です。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        　本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
        より、各議案の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
        ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

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