オーエス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
オーエス株式会社(E04593)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年４月23日
【会社名】 オーエス株式会社
【英訳名】 OS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 橋 秀 一 郎
【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町３番３号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区角田町１番１号（東阪急ビル内）
【電話番号】 06(6361)3554(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 外 子 浦 孝 行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年４月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年４月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円50銭
総額39,635,475円
ロ 効力発生日
2021年４月23日
第２号議案 定款一部変更の件
（１）現行定款の目的事項について、当社グループ各社の事業領域拡大の観点から追加するもの。
（２）当社は2016年４月に監査等委員会設置会社への移行並びに執行役員制度を導入したが、当該制
度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の定員を合理的な水準に改めるために取締役
（監査等委員である取締役を除く。）について、10名以内から8名以内に変更を行うもの。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋秀一郎、藤原聡、外子浦孝行、千田
諭、大塚順一の５名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議決権の数
決議の結果
決議事項
（賛成率）
賛成数 反対数 棄権数
可決
第１号議案 22,771個 48個 0個
(99.44%)
可決
第２号議案 22,766個 53個 0個
(99.41%)
第３号議案
可決
髙橋 秀一郎 22,740個 79個 0個
(99.30%)
可決
藤原 聡 22,747個 72個 0個
(99.33%)
可決
外子浦 孝行 22,745個 74個 0個
(99.32%)
可決
千田 諭 22,727個 92個 0個
(99.24%)
可決
大塚 順一 22,735個 84個 0個
(99.28%)
(注) １．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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