大塚ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大塚ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大塚ホールディングス株式会社(E21183)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月２日
【会社名】 大塚ホールディングス株式会社
【英訳名】 Otsuka Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ 樋口 達夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目９番地
（同所は登記上の所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で
行っております。）
【電話番号】 03－6717－1410
【事務連絡者氏名】 財務会計部長 新井 敏文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番４号 品川グランドセントラルタワー12階
【電話番号】 03－6717－1410
【事務連絡者氏名】 財務会計部長 新井 敏文
【縦覧に供する場所】 大塚ホールディングス株式会社 東京本部
（東京都港区港南二丁目16番４号 品川グランドセントラルタワー12階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
大塚ホールディングス株式会社(E21183)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月30日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役13名選任の件
取締役として、大塚一郎、樋口達夫、松尾嘉朗、牧野祐子、高木修一、戸部貞信、小林将之、東條紀
子、井上眞、松谷有希雄、関口康、青木芳久及び三田万世を選任する。
第２号議案 会計監査人選任の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 賛成率 決議の結果 可決要件
第１号議案
4,477,956 185,505 9,094 95.76％
大塚 一郎 可決
4,575,574 87,353 9,631 97.85％
樋口 達夫 可決
4,562,953 97,141 12,464 97.58％
松尾 嘉朗 可決
4,563,542 96,552 12,464 97.59％
牧野 祐子 可決
4,562,871 97,223 12,464 97.58％
高木 修一 可決
4,507,192 152,898 12,464 96.39％
戸部 貞信 可決
4,564,387 95,707 12,464 97.61％ （注１）
小林 将之 可決
4,561,894 98,200 12,464 97.56％
東條 紀子 可決
4,563,611 96,483 12,464 97.59％
井上 眞 可決
4,635,373 36,483 705 99.13％
松谷 有希雄 可決
4,555,580 104,511 12,464 97.42％
関口 康 可決
4,543,154 116,937 12,464 97.16％
青木 芳久 可決
4,636,283 35,573 705 99.15％
三田 万世 可決
4,650,075 21,138 1,937 99.44％ （注２）
第２号議案 可決
（注１） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の過半数の賛成であります。
（注２） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以上
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