株式会社歯愛メディカル 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社歯愛メディカル |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社歯愛メディカル(E32453)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2021年4月2日
【会社名】 株式会社歯愛メディカル
【英訳名】 C.I. MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 清人
【本店の所在の場所】 石川県白山市鹿島町一号9番地1
【電話番号】 076-278-8802(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 三好 誠治
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市旭丘二丁目6番地
【電話番号】 076-278-8802(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 三好 誠治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社歯愛メディカル(E32453)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金58円42銭(普通配当29円21銭、記念配当29円21銭)
配当総額 584,195,735円
2 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月26日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。
下線部分は変更箇所を示しております。
(下線部は変更箇所)
現行定款 変更案
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~ 17. (条文省略) 1.~ 17. (現行通り)
18.再生可能エネルギー等による発電事業及び電気、ガ 18.再生可能エネルギー等による発電事業及び電気、ガ
スの供給、販売業務 スの供給、販売業務 及び蓄電池、太陽光発電に関する販
売業務
19.~ 29. (条文省略)
19.~ 29. (現行通り)
第3号議案 取締役7名選任の件
清水清人、油谷秀明、小林良充、山内昌晴、中西康之、三好誠治及び奥澤明の各氏を取締役に選任す
るものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
園部敏之氏を監査役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
91,521 95 - (注)1 可決 99.90 %
第1号議案
91,515 101 - (注)2 可決 99.89 %
第2号議案
第3号議案
90,430 1,186 - (注)3 可決 98.71 %
清水 清人
91,491 125 - 可決 99 .86 %
油谷 秀明
91,491 125 - 可決 99 .86 %
小林 良充
91,491 125 - 可決 99 .86 %
山内 昌晴
91,491 125 - 可決 99 .86 %
中西 康之
91,492 124 - 可決 99 .86 %
三好 誠治
91,491 125 - 可決 99 .86 %
奥澤 明
第4号議案
91,519 97 - (注)3 可決 99 .89 %
園部 敏之
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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