千代田インテグレ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 千代田インテグレ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
千代田インテグレ株式会社(E01995)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月2日
【会社名】 千代田インテグレ株式会社
【英訳名】 CHIYODA INTEGRE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 小池 光明
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町4番5号
【電話番号】 03(3542)3410(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 大石 昇
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町4番5号
【電話番号】 03(3542)3411
【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 大石 昇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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千代田インテグレ株式会社(E01995)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月30日の第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額868,031,290円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
経営体制の強化のため、取締役の員数を11名以内から8名以内に変更する
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、小池光明、金邉浩康、村澤琢己、村田功、柳沢勝美、眞下修、ロブ・クロフォー
ドを選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、飯塚貴規を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成の割合(%)
第1号議案
107,444 55 0 (注)1 可決 (99.63)
剰余金処分の件
第2号議案
107,457 42 0 (注)2 可決 (99.64)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
小池光明 96,019 11,480 0 (注)3 可決 (89.03)
金邉浩康 105,179 2,320 0 (注)3 可決 (97.53)
村澤琢己 105,023 2,476 0 (注)3 可決 (97.38)
村田功 105,175 2,324 0 (注)3 可決 (97.52)
柳沢勝美 103,949 3,550 0 (注)3 可決 (96.38)
眞下修 103,965 3,534 0 (注)3 可決 (96.40)
ロブ・クロフォード 93,898 13,601 0 (注)3 可決 (87.07)
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
飯塚貴規 107,417 82 0 (注)3 可決 (99.60)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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