西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年４月１日
【会社名】 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社
【英訳名】 Nishimoto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 洲崎 良朗
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目１番38号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連
絡場所」において行っております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 佐々 祐史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号
【電話番号】 03－6870－2015
【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 隆司
【縦覧に供する場所】 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社日本橋本社
（東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月30日の第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、辻川弘、佐々祐史、行徳セルソを選任するものであります。
第２号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
監査等委員でない取締役の洲崎良朗、辻川弘、佐々祐史の３氏及び監査等委員である取締役の木村敦彦氏に対
し、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、監査等委員でない取締役
は総額200百万円以内、監査等委員である取締役は総額５百万円以内におきまして、役員退職慰労金制度廃止に伴う
打ち切り支給を行うこととし、その具体的金額、支給の時期、方法等については、監査等委員でない取締役は取締
役会に、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
第３号議案 取締役に対する報酬等の額改定の件
当社の取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として、当社から受ける財産上の利益の総額につき、監査等委
員でない取締役については、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない)から年額
400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない)に、監査等委員である取締役については、年
額50百万円以内から年額80百万円以内に改定するものであります。
第４号議案 取締役に対する事後交付型株式報酬に係る報酬決定の件
一定の期間後に、当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)の割り当て、及び金銭の支給を行う事後交付
型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を新たに導入するにあたり、本制度に基づき取締役に対して支給
する当社株式の割り当てのための金銭報酬債権、及び金銭の総額について、監査等委員でない取締役は年額300百万
円以内、監査等委員である取締役は年額20百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
監査等委員でない取締役
４名選任の件
洲崎 良朗 115,737 17,898 0 可決 86.58
(注)１
辻川 弘 124,903 8,732 0 可決 93.44
佐々 祐史 124,909 8,726 0 可決 93.44
行徳 セルソ 124,892 8,743 0 可決 93.43
第２号議案
取締役に対する役員退職
118,326 15,310 0 (注)２ 可決 88.52
慰労金制度廃止に伴う打
ち切り支給の件
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西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社(E33381)
臨時報告書
第３号議案
取締役に対する報酬等の 126,338 7,298 0 (注)２ 可決 94.51
額改定の件
第４号議案
取締役に対する事後交付
119,609 14,027 0 (注)２ 可決 89.48
型株式報酬に係る報酬決
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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